上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第四十次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第四十次会议于2020年4月24日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、 审议并通过《关于公司第一期员工持股计划（草案）及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司董事杨安荣先生、刘理洲先生、李志卿先生、张元利先生为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案的表决。

与会董事认真审阅了《第一期员工持股计划（草案）》及其摘要，认为该议案有助于建立和完善公司的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，有效调动管理者和公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。同意将上述事项提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的公告。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

2、 审议并通过《关于公司第一期员工持股计划管理办法的议案》表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司董事杨安荣先生、刘理洲先生、李志卿先生、张元利先生为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案的表决。

与会董事认真审阅了公司《上海中信信息发展股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》，为保证公司员工持股计划的顺利实施，同意将上述事项提交股东大会审议。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。公司董事杨安荣先生、刘理洲先生、李志卿先生、张元利先生为本次员工持股计划的参与对象，回避本议案的表决。

为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

1、决定和办理本持股计划启动、变更和提前终止等有关事宜，包括但不限于按照本持股计划的约定取消持有人的资格，提前终止本次员工持股计划等；

2、对本持股计划的存续期延长作出决定；

3、授权董事会办理本持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

4、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、

政策发生变化，将按照新的政策或规定对员工持股计划作出相应调整；

5、对本持股计划相关资产管理机构的选任、变更作出决定；

6、办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。本议案尚需提交公司2019年年度股东大会表决。

三、备查文件

1、第四届董事会第四十次会议决议；

2、独立董事对第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见；3；深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会2020年4月24日