上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第三十九次会议于2020年4月9日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以书面方式通知全体董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于全资子公司存续分立的议案》

公司将对下属全资子公司光典信息发展有限公司进行存续分立，分立后光典信息继续存续，同时在上海市青浦区新设立全资子公司上海信发智谷信息发展有限公司（暂定名，具体以工商部门核准登记的名称为准）。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十九次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2020年4月9日