证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2019-105 上海中信信息发展股份有限公司 第四届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十七次会议于2019年9月30日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： 1、审议并通过《关于向控股股东出售二级参股子公司淘菜猫信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》 本次交易完成后，上市公司将不再持有淘菜猫的股权，此举有利于公司2.0战略的进一步聚焦及顺利实施。未来公司将集中优势资源更聚焦于智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，实现公司各项经济指标的不断提升，兼顾公司长期和近期利益，有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。 本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同意本次公司向控股股东出售淘菜猫股权的事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。 2、审议并通过《关于向控股股东出售二级参股子公司易批生鲜信息发展股份有限公司股权暨关联交易的议案》 本次交易完成后，上市公司将不再持有易批生鲜的股权，此举有利于公司2.0战略的进一步聚焦及顺利实施。未来公司将集中优势资源更聚焦于智慧食安领域，加快向产品型、服务型公司迈进，实现公司各项经济指标的不断提升，兼顾公司长期和近期利益，有利于上市公司进一步优化产业结构和规范公司治理，符合公司和投资者的利益。 本次关联交易事项符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，关联交易已获得董事会同意，关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定。本次关联交易事项未损害公司及其他股东特别是中小股东的利益，不影响公司的独立性。综上所述，监事会同意本次公司向控股股东出售易批生鲜股权的事项。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。 3、审议并通过《关于公司股份回购实施期限延期的议案》 经认真审议，监事会认为：公司延长股份回购实施期限，符合《公司法》、《证券法》及《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。因此，同意公司本次股份回购实施期限延期。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。 本议案尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议。 三、备查文件1、上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第二十七次会议决议；2、深交所要求的其他文件。特此公告 上海中信信息发展股份有限公司监事会  2019 年 9 月 30 日