上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第三十次会议于2019年6月20日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2019年6月19日以口头方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分监事 、高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司控股子公司对外投资的议案》

为加强公司在科技和创新产业的投资和发展能力，上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）控股子公司信发资产管理有限责任公司（以下简称“信发资产”）拟出资人民币1000万元与普通合伙人君信（上海）股权投资基金管理有限公司（以下简称“君信资本”）共同参与投资苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙），与君信资本共同开展对外投资。本次投资后，信发资产占苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）的股份比例为0.86%。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2019年6月20日