上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第二十八次会议于2019年4月25日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事 、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2019年第一季度报告全文的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海中信信息发展股份有限公司2019年第一季度报告全文》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年5月30日召开2018年年度股东大会，详情请见《上海中信信息发展股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》。

特此公告。

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2019年4月25日