上海中信信息发展股份有限公司第四届监事会第二十一次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次会议于2019年4月17日以现场相结合通讯的方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由陈若初先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、 审议并通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经公司与交易对方多轮沟通和谈判，本次重组中的核心交易条件未能满足及达成一致意见。经公司与交易对方友好协商，一致同意终止本次发行股份购买资产并募集配套资金。

2、审议并通过《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产及盈利预测补偿终止协议的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

为实施本次交易，公司前期和交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》、《盈利预测补偿协议》，现因各方已协商一致同意终止本次交易，故公司拟与交易对方签署《关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议之终止协议》。各方一

致确认终止行为不构成各方的违约行为。

三、备查文件

1、第四届监事会第二十一次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司监事会2019年4月17日