上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年4月17日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。公司董事会认为需尽快召开董事会会议审议相关事宜，根据公司章程第一百一十七条的规定，全体董事一致同意立即召开董事会，本次董事会会议通知于2019年4月16日以口头方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》

经公司与交易对方多轮沟通和谈判，本次重组中的核心交易条件未能满足及达成一致意见。经公司与交易对方友好协商，一致同意终止本次发行股份购买资产并募集配套资金。

独立董事对《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金的议案》发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产及盈利预测补偿终止协议的议案》

为实施本次交易，公司前期和交易对方签署了《发行股份购买资产协议书》、《盈利预测补偿协议》，现因各方已协商一致同意终止本次交易，故公司拟与交易对方签署《关于发行股份购买资产及盈利预测补偿协议之终止协议》。各方一致确认终止行为不构成各方的违约行为。

独立董事对《关于公司与交易对方签署发行股份购买资产及盈利预测补偿终止协议的议案》发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

三、备查文件

1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会事会第二十七次会议决议》；

2、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议的事前认可意见》；

3、《独立董事关于第四届董事会第二十七次会议的独立意见》；

4、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2019年4月17日