上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

一、 会议召开情况

上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第二十五次会议于2019年3月18日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、 会议表决情况

本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案：

1、审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见公司于2018年9月18日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

2、审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率、降低财务成本，同时缓解流动资金需求压力，公司拟将2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起至2019年6月30日止，到期将归还至公司募集资金专户。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。公司独立董事就此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。

三、备查文件

1、上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十五次会议的独立意见；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2019年3月18日