证券代码：300469 证券简称：信息发展 公告编号：2018-135

上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十 一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况上海中信信息发展股份有限公司（以下简称“公司”、“信息发展”）第四届董事会第二十一次会议于2018年12月14日以现场结合通讯表决方式在上海市普陀区中江路879号11号楼四楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会已于会议召开5日前以专人送达或电子邮件方式通知各位董事。本次董事会由董事长张曙华召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的有关规定，合法、有效。

二、董事会会议审议情况1、审议并通过《关于补选公司第四届董事会下属委员会委员的议案》根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第四届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，其组成成员如下：

（1）经与会董事审议和表决，通过《关于补举祝小兵先生为审计委员会委员的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。祝小兵先生将与乐嘉锦先生、刘红梅女士组成公司第四届董事会审计委员会。

（2）经与会董事审议和表决，通过《关于补举祝小兵先生为薪酬与考核委员会委员的议案》。

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

上述委员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。祝小兵先生将与乐嘉锦先生、杨安荣先生组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会。

祝小兵先生简历详见附件。

2、审议并通过《关于公司控股子公司智秾信息发展股份有限公司增加注册资本的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司控股子公司智秾信息发展股份有限公司（以下简称“智秾信息”）原注册资本为5000万元整，现由上海智稔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为其增资1000万元，增加资本后智秾信息总注册资本调整为6000万元整。

鉴于智秾信息发展股份有限公司仍处于前期业务探索阶段，此次引入智秾经营团队骨干合伙成立的上海智稔企业管理咨询合伙企业（有限合伙）进行增资将有利于团队的激励以及业务的长期发展，公司决定不参与此次增资，本次智秾信息增加注册资本对信息发展企业经营不会造成影响。

最新股权结构如下表所示：

3、审议并通过《关于公司二级控股子公司追溯云信息发展股份有限公司取消引入战略投资者的议案》表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

公司于2018年2月9日签署了《关于追溯云信息发展股份有限公司之投资协议》（以下简称“《投资协议》”），约定由宁波新兆灿投资管理合伙企业（有限合伙）对追溯云进行投资。详情请见2018年2月10日披露的《关于公司二级控股子公司追溯云信息发展股份有限公司引入战略投资者的公告》（公告编号：

2018-007）

现经协商一致，各方均同意取消原定的投资计划，终止协议自本公告披露之日起生效，原《投资协议》终止，各方均无需为此支付任何违约金或承担其他任何违约责任，各方就《投资协议》的履行和终止不存在任何争议。

三、备查文件

1、《上海中信信息发展股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

上海中信信息发展股份有限公司董事会

2018年12月14日

附件：祝小兵先生简历：

祝小兵，男，中国国籍,1966年8月出生，无境外永久居留权，博士学历，教授。历任上海财经大学金融学院硕士生导师，现任上海开放大学经济管理学院教授、中国数量经济学会远程教育专业委员会副理事长、上海市杨浦区第十二、十三、十四届政协委员、中国黄金协会顾问专家、国际金融理财标准委员会CFP上海项目中心特聘讲师。曾获得“宝钢”优秀教师奖，上海市教学成果奖一等奖。

截止公告日，祝小兵先生未直接或间接持有本公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；祝小兵先生未在其他上市公司担任董事、监事、高级管理人员等职务；祝小兵先生作为公司独立董事候选人符合《公司法》相关规定，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和规定要求的任职条件。