广东星徽精密制造股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东星徽精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席吴劲松先生主持。本会议通知已于2025年8月15日以通讯方式发出，应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规和《广东星徽精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，所作决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2025年半年度报告及其摘要的议案》

公司编制的《2025年半年度报告》及其摘要内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年半年度报告》（公告编号：2025-077）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-078）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时，对《公司章程》进行修订。自2025年第一次临时股东会审议通过本议案之日起，公司第五届监事会非职工代表监事吴劲松先生、孙毅先生，职工代表监事陈楷敏先生将不再担任公司监事

职务。《关于修订〈公司章程〉及修订、制定相关制度的公告》（公告编号：2025-074）同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。此议案尚需提交2025年第一次临时股东会审议。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第十二次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。特此公告。

广东星徽精密制造股份有限公司监事会

2025年8月25日