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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2023年7月18日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于2023年7月28日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式审议通过下述议案

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司2023年半年度报告全文及其摘要的编制程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com,cn）同日披露的《2023年半年度报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

（二）审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。公司董事会编制了《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》，公司独立董事对此发表了独立意见，公司监事会经审核发表了审核意见。表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二三年七月二十九日