迈克生物股份有限公司2022年度董事会工作报告

2022年，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关文件的规定，秉持着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司稳健的发展。

公司第四届董事会于2022年1月22日任期届满，公司于2022年1月17日召开2022年第一次临时股东大会，选举产生新一届董事会。担任公司第四届董事会非独立董事的郭雷先生和担任第四届董事会独立董事的李婉宜女士、彭刚先生于公司第五届董事会正式选举生效后不再担任公司董事及董事会专门委员会相关职务，不再公司担任其他职务。傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生当选为公司第五届董事会是，与唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、胥胜国先生、李波先生等六位非独立董事共同组成公司第五届董事会。2022年10月24日，董事会收到李波先生辞去董事职务的辞职报告。2022年11月9日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于补选董事的议案》，补选尹珊女士为公司第五届董事会非独立董事。

现将2022年度董事会的主要工作报告如下：

一、2022年度经营情况概述

2022年在防控管理等多重因素影响下，企业日常经营活动的开展面临诸多困难，尤其在供应链管理端受到一定阻碍。而随着医疗改革政策不断出台和实施，体外诊断行业竞争快速升级，未来市场新格局将重新形成。在挑战和机遇并存的变革环境下，公司保持战略定力，坚定的围绕“全产品线、全产业链”战略布局开展各项经营活动，持续加大研发投入推进产品实现进度，加速代理业务调整和渠道建设工作，加快全新市场方案推广，提升自主产品市场覆盖率和占有率。为保

障产品实现和产品经营的战略目标，报告期内公司实施管理变革，大力开展以数字化管理为依托，建设人才优势，优化供应链管理流程和工具，加强公司在整体管理效率和经营效益的提升。报告期内，受新冠防控发展变化和集采政策以及公司销售模式调整的多重因素影响下，公司实现营业收入36.08亿，同比下滑9.35%；归属上市公司股东净利润7.08亿，同比下滑25.99%。其中，迈克产品销售收入23.12亿元，同比增长0.55%，代理产品销售收入12.56亿元，同比下滑

23.16%，迈克产品在营收结构中占比达64.08%，利润贡献达89%。

（一）自主产品销售达成情况

在新冠防控对核酸检测产品和常规检测产品的反向需求影响下，我们将自主产品划分为常规检测产品和新冠检测产品（属于分子平台），从销售收入来看，报告期内，新冠检测产品尽管销量翻倍，但受到集采政策的影响，全年销售收入5.91亿，较上年同期下滑17.52%；常规产品销售收入17.21亿，较上年同期增长8.72%。而常规试剂产品中免疫试剂销售8.03亿，同比增长

25.05%；生化试剂销售5.63亿，同比下滑8.66%；临检试剂销售1.38亿，同比增长50.14%。从销售毛利率变化来看，新冠核酸检测产品在集采政策和市场竞争的影响下价格持续下降，报告期内，公司新冠检测产品销售毛利率下降23.25%。

报告期内，公司完成实验室三大平台--生化、免疫、临检集成化连接，可为终端客户提供全实验室智能化检验分析流水线，公司全年大型仪器市场端出库达成3,014台（条），其中生免流水线16条、血液流水线141条；化学发光仪器1,070台、血液仪器992台，铺入终端市场的仪器持续增长将陆续带来试剂销量的增长。

（二）研发投入和产品实现情况

2022年，公司新增设立杭州研发中心，并收购整合达微生物研发团队，截止报告期末，公司不含仪器工程师在内的研发人员1023人，较上年增长加117名，研发人员占员工总数的33.92%；报告期内，研发投入3.38亿元，比上年同期增长28.05%；各研发中心及主要平台投入情况如下：

2022年度，公司新增国内产品注册证54项，截至本报告期末累计获得国内产品注册证464项，其中试剂443项，仪器21项。公司在报告期内推出的全自动样本处理系统 LABAS MAX搭载了MALAB 实验室智能化系统软件、AI视觉识别系统、生物安全防护系统等先进技术，并链接i 3000全自动化学发光免疫分析仪、LST 008系列全自动生化分析仪、LABAS F 9000 X全自动血液分析工作站形成全实验室智能化检验分析流水线；报告期内，公司吖啶酯直接化学发光技术平台的新增配套试剂产品注册证19项，已累计取得82 项（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测），其中生长分化因子-15测定试剂盒（直接化学发光法）成为国内首个基于化学发光检测原理的生长分化因子-15获证检测试剂，也是迈克首个创新医疗器械产品，不仅填补了市场空白，也为GDF-15走向临床使用迈出了重要一步，该产品创新性强，具备诸多临床优势。此外，公司抗药物干扰试剂再添新成员——全新甘油三酯测定试剂盒，显著降低羟苯磺酸钙、酚磺乙胺对甘油三酯测定的干扰，大幅提高检测准确性。

（三）筹资与投资活动情况

报告期内，公司成功向17名特定对象发行人民币普通股5600万股，募集资金15.74亿元，该笔募集资金将用于迈克生物IVD天府产业园、国内外营销网络、信息化系统的建设以及补充流动资金，募集资金的投入旨在做强做大迈克产品，满足2025年后五至十年的产能需求。截至报告期末，迈克生物IVD天府产业园主体建设工作已完成，预计将于2025年陆续投入使用，信息化与营销网络建设工作正有条不紊的开展。在确保公司日常经营和募投项目建设使用需求情况下，不断优化融资结构、降低融资成本，一方面将暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，年度滚动累计使用23.7亿元暂时闲置募集资金购买理财产品，并取得1,250.54万元投资收益；另一方面持续推进国有银行合作深入度，年度授信规模

保持32.5亿，并通过归还债务和调整贷款期限结构不断降低资产负债率和融资成本，报告期内归还贷款4.12亿元，短期贷款与长期贷款占比调整为58.38%，融资成本较去年同期降低41.59%。截止报告期末，公司资产负债率20.00%，较上一年同期降低10.84个百分点。

报告期内，公司加大新产品新技术的战布局，投资 1.6亿完成对达微生物100%股权的收购，于报告期末顺利实现在核心技术、核心团队的整合，并对数字PCR产品规划、科研与临床市场重新进行部署。公司将通过达微生物已建立的免芯片数字PCR仪器平台，持续推进以技术创新拓宽产品应用领域的进程。现阶段基于具备原创自主知识产权的振动微滴(OsciDrop?) 核心技术推出了科研版D 600全自动数字PCR分析系统，该系统集成了微滴生成、PCR扩增和荧光检测三大步骤，全自动化的实验操作可在3小时内完成96样本的自动检测，实现“样本进、结果出”的全新模式，极大优化了操作流程，将高灵敏度和分辨率的核酸定量技术与非侵入性的液体活检技术相结合，能够为癌症诊疗提供更安全可靠的检测平台。目前，公司已开发出配套D 600 检测的EGFR基因T790M、PIK3CA基因E542K、C420R、E545Q、H1047R，MAP3K3基因I441M等突变检测试剂盒，同时提供个性化定制选项，项目涵盖感染、肿瘤、遗传等相关疾病，总计可达400余项，能够极大地满足临床与科学研究检测需求，探索更多诊疗领域。

（四）管理体系优化和效率提升情况

报告期内，公司董事会、监事会顺利完成换届选举，并以丰富知识结构和性别多元、专业背景互补的团队成员组成新一届治理团队，为决策提供更全面的视角；制度委员会明确了规范性文件的制定和适用程序，为建立健全和持续完善公司合规管理体系提供程序基础，持续促进公司管理程序化和规范化；启动数字化管理改革，落地产品生命周期管理（PLM）项目，打通研发、工艺、制造、售后等多个环节，实施一体化协同管理，实现产品质量、研发速度的进一步提升；持续开展人才梯队搭建和薪酬绩效变革工作，明确岗位职责、能力需求、成长路径，提供丰富多样且便捷灵活的学习成长平台和资源，完善激励考核体系，打造高效运营人才团队；及时预算跟踪反馈，保证年度经营指标达成，全力保障应收、库存、经营现金流指标在控及优化，但由于报告期内国内多地长期处于静态防护管理状态，终端客户业务停滞，应收账款回款受到严重影响，应

收账款较上年同期上涨10.18%。2022年度，公司质量中心成立，负责公司全面质量管理工作，推进质量体系的一致性、质量控制的全覆盖、质量改进的全员化，实现全员、全域、全流程、生命周期的全面质量管理。客户服务中心通过推进装机一体化服务和建立双管理系统，对客户服务体系做了进一步优化，持续加强经销商队伍的管理和培训，报告期内共进行工程培训71次，587人次，应用培训131次，840人次，快速向经销商复制高质量客户服务能力，保障客户产品使用价值。

二、公司治理情况

（一）董事会和股东大会召开情况

1、董事会会议具体情况

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，审议了31项议案。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求。具体情况及有关决议内容如下：

2、股东大会会议具体情况

报告期内，公司共召开股东大会4次，审议了19项议案。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

（二）董事会履职情况

1、董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，多角度思考问题，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常运营各项工作持续、稳定、健康发展。

2、独立董事履职情况

公司第五届董事会的三位独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、独立的原则，在2022年度的工作中，认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案，积极履行勤勉尽责义务。

（三）董事会专门委员会履职情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司制定了《公司章程》《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等治理规范性文件，对战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会的设立人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相应议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

1、战略委员会履职情况

公司战略委员会由5名董事组成，其中1名为独立董事。报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规定共召开了3次会议，审议了《关于加速业务调整的议案》《关于增加全资子公司注册资本的议案》《关于全资子公司向银行申请项目贷款且由公司提供担保的议案》，切实履行了战略委员会的职责。

2、审计委员会履职情况

公司审计委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由具有会计专业背景的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司审计委员会共召开了4次会议，审议了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》等11项议案。公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的规定履行职责，并对公司日常关联交易、定期报告、审计计划、内部控制自我评价报告等事项进行了审核，对公司强化内控机制提供了建议，并与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、审计过程发现的问题、年度审计工作进行了沟通和交流，切实履行了监督核查职能，维护了审计的独立性。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了《关于确认2021年度董监高薪酬并审议2022年董监高薪酬与考核方案的议案》《关于调整独立董事津贴的议案》2项议案。薪酬与考核委员会严格按照《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核情况进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

4、提名委员会履职情况

公司提名委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司提名委员会共召开2次会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员及证券事务代表的议案》《关于补选董事的议案》2项议案，公司提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会议事规则》的有关规定履行职责。

（四）信息披露与投资者关系

为保障投资者全面深入地了解公司，迈克搭建了信息披露平台、官方网站、微信公众号相结合的沟通体系，同时规范了投资者调研流程，并形成相应的工作手册，增加迈克作为公众公司的透明度。

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，共披露6份定期报告、81份临时公告。对公司对外投资、募集资金使用、关联交易、对外担保等重大事项的发生和进展均做到了主动、及时披露，披露格式规范，内容真实、准确、完整。

公司作为体外诊断行业的重点企业，受到市场和投资者的高度关注。报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，按照《投资者关系管理制度》的要求，通过各种方式和渠道积极接待投资者来访、回答投资者咨询提问，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，构建与投资者的良好互动关系。2022开展策略会、电话会议、反路演、联合调研、现场拜访等投资者接待共计85次，及时回复投资者疑问171次，配合各级监管部门信息调研41次，参加各级监管部门培训31次。

三、2023年度董事会重点工作

2023年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，根据公司实际情况进一步推进公司发展战略，科学高效决策，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。重点做好以下工作：

（一）进一步推进公司治理建设

董事会将按照《公司法》《证券法》《公司章程》的有关规定，本着诚实信用的原则，以维护公司和股东的利益最大化为行为准则，勤勉尽职，强化董事的义务和责任，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，提高董事会的战略决策能力、风险管控与内部控制能力，高效执行每项股东大会决议，为股东、员工、客户和社会创造更多的价值。严格根据最新修订的各项法规要求，进一步完善公司规章制度，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，提高公司法人治理水平。

（二）加强投资者关系管理，保证信息披露质量

公司将深入学习最新的法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，提升信息披露工作的整体质量，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。积极开展投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，以广大投资者的切身利益为出发点，通过互动易平台、投资者咨询热线、公司邮箱等多方途径与投资者保持顺畅联系和沟通，加深投资者对企业的了解和信任，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参与权和分红权，树立公司良好的资本市场形象。

（三）加强董事、监事、高级管理人员的培训

公司将积极组织董事、监事、高级管理人员参加监管部门和保荐机构组织的各项法律法规、规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作规范性水平。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二三年四月二十四日