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迈克生物股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2022年4月8日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

2、本次监事会于2022年4月19日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据2021年实际工作情况编写了《2021年度监事会工作报告》，报告真实、准确的反映了监事会2021年的工作情况，具体内容详见2022年4月20日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

公司2021年度财务决算报告已编制完成。2021年，公司实现营业收入398,064.72万元，

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较上年同期增长了7.47%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润95,660.44万元，较上年同期增长了20.49%。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。公司2021年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2021年的财务状况和经营成果。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

经审核监事会认为：公司董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好的兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》《迈克生物股份有限公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和发展，不会对公司日常生产经营活动造成不良影响，利润分配方案与公司业绩成长性相匹配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》

经审核监事会认为：公司《2021年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2021年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

迈克生物股份有限公司2021年年度报告全文及其摘要详见披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核监事会认为：公司结合所处行业特点、自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，并能够得到有效执行，公司《2021年度内部控

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制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运营情况。《2021年度内部控制评价报告》详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明的议案》

公司编制了《2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，并经审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）专项审计出具了《迈克生物股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

经审核监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《迈克生物股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》所反映的关联方占用公司资金情况均属正常的经营性往来，报告期内公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情况。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格，并且顺利完成了公司2021年度财务报告审计。

经审议，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度报告审计机构，聘期一年。此议案已经独立董事事前认可。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

经审核监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，

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该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。经各位监事及授权代理人逐项审议：

8.01《关于预计2022年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》公司2022年度预计向其采购耗材，金额不超过300万元。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

8.02 《关于预计2022年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》

公司2022年度预计向其销售体外诊断产品，金额不超过5,000万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

（九）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

经审核监事会认为：公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员以及其他相关责任人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权力、履行有关职责，降低公司运营风险，保障公司和广大投资者的利益。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2021年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于2022年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》

经审核监事会认为：公司本次向金融机构申请综合授信额度及项下业务对公司资金周转、提升资产使用效率等有利，且公司为全资子公司融资提供担保，预计2022年担保额度为不超过人民币3.3亿元，有利于满足子公司融资需求，提高子公司融资效率，降低融资成本，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

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三、备查文件

第五届监事会第三次会议决议特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会二〇二二年四月二十日