迈克生物股份有限公司2021年度董事会工作报告

2021年，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《董事会议事规则》等相关文件的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，忠实履行股东大会赋予的职权，科学管理、审慎决策，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司稳健的发展。

现将2021年度董事会的主要工作报告如下：

一、2021年度经营情况概述

2021年，随着医疗改革不断推进、新冠疫情持续影响，行业竞争进一步加剧。面对挑战和机遇，公司坚定不移地落实全产品发展战略，加大研发投入确保产品实现，强调内部运营管理的效率提升，持续完善组织架构和薪酬考核激励方案，加速代理业务调整和渠道建设工作，不断提升公司在行业中的竞争优势。

报告期内，公司实现营业收入39.81亿，同比增长7.47%；归属上市公司股东净利润9.57亿，同比增长20.49%。其中，迈克产品销售收入23.00亿元，同比增长24.08%，代理产品销售收入

16.35亿元，同比下滑9.76%，迈克产品在营收结构中占比达57.77%，利润贡献达86%，年度经营目标达成较好。

（一）自主产品销售达成情况

近两年新冠病毒检测产品对行业相关公司产生较大影响，我们将自主产品分为常规检测产品和新冠检测产品（属于分子平台），从销售收入来看，报告期内，新冠检测产品7.16亿，较上年同期增长0.93%；常规产品销售收入15.83亿，较上年同期增长38.45%。而常规试剂产品中免疫试剂销售6.42亿，同比增长33.40%；生化试剂销售6.17亿，同比增长13.30%；临检试剂销售0.92

亿，同比增长42.60%。从销售毛利率变化来看，公司新冠核酸检测产品虽然以分销为主，但集采政策和市场竞争的影响也使得新冠检测产品价格存在下行的趋势。报告期内，因生产成本优势，公司新冠检测产品销售毛利率小幅下降4.63%，常规产品平均毛利率提升约3%。因此，2021年公司常规产品尤其是免疫平台、临检平台的销售增长驱动了整体业绩增长和盈利能力提升。报告期内，公司大型仪器出库达成2,478台（条），其中生免流水线15条、血液流水线74条；化学发光仪器1,057台、血液仪器742台。虽然疫情对公司的供应链和市场推广活动带来不利影响，但持续的仪器投入将陆续产生试剂增量。

（二）研发投入和产品实现情况

截止报告期末，公司不含仪器工程师在内的研发人员906人，较上年增长加139名，研发人员占员工总数的31.23%；报告期内，研发投入2.64亿元，比上年同期增长12.45%；各研发中心及主要平台投入情况如下：

2021年度，公司新增国内产品注册证42项，截至本报告期末累计获得国内产品注册证463项，其中试剂443项，仪器20项。公司在报告期内如期推出临检平台的LABAS F 9000 X 全自动血液分析工作站，并增加AS 120全自动推片染色机功能模块；报告期内公司吖啶酯直接化学发光技术平台的新增配套试剂产品注册证16项，已累计取得 63 项（涵盖甲状腺功能、传染病、心肌、肿瘤标志物、贫血、炎症、自身免疫性疾病、生殖激素、骨代谢等病种检测）。

（三）筹资与投资活动情况

报告期内，公司经营性现金流净额为16.17亿元，较上年提升47.77%。在新冠疫情及国际贸易影响情况下，及时预算跟踪反馈，保证年度经营指标达成，全力保障应收、库存、经营现金流指标在控及优化，应收账款较上年同期下降6.85%,；确保公司各项经营、投资项目的资金使用，有序优化融资结构、降低融资成本成效显著，有计划地推进国有银行合作深入度，年度授信规模保持34.5亿，长期贷款占比较去年同期提升23个百分点，融资成本较去年同期降低22%。截止报告期末，公司资产负债率30.84%，较上一年同期降低6.23个百分点。报告期内，加大新产品新技术战略投资，完成4家公司增资协议签署，新增直接投资2,300万，实现在数字PCR、分子POCT诊断仪器及基因测序领域的布局。另外，公司与各方合作的《成都国生普华迈克股权投资基金合伙企业（有限合伙） 合伙协议》正式签署，作为战略性市场化产业投资基金，将主要投资与迈克生物有良好战略协同效应的优质体外诊断（IVD）方向创业项目及产业链上下游企业，充分发挥对科技自主创新、解决“卡脖子”技术以及产业链供应链自主可控的助推作用，提升产业链供应链稳定性和竞争力、共同培育创新链、提升价值链。

二、公司治理情况

（一）董事会和股东大会召开情况

1、董事会会议具体情况

报告期内，公司董事会共召开了6次会议，审议了33个议案。会议的召开、表决和决议均严格遵循了有关法规和《公司章程》《董事会议事规则》的要求。具体情况及有关决议内容如下：

2、股东大会会议具体情况

报告期内，公司共召开股东大会4次，审议了15项议案。会议的召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序和形成的会议决议均合法、有效。

（二）董事会履职情况

1、董事履职情况

公司董事会全体成员恪尽职守、勤勉尽责，积极主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均深入讨论，多角度思考问题，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司日常运营各项工作持续、稳定、健康发展。

2、独立董事履职情况

公司第四届董事会的三位独立董事均严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，本着客观、独立的原则，在2021年度的工作中，认真履行独立董事职责，严格审议董事会各项议案，积极履行勤勉尽责义务。

（三）董事会专门委员会履职情况

根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，公司制定了《公司章程》《战略委员会议事规则》《审计委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》等治理规范性文件，对战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、

提名委员会的设立人员组成、职责权限、决策程序和议事规则等事项做出明确规定。报告期内，董事会各专门委员会严格按照《公司章程》及相应议事规则的规定开展工作，保障了董事会的有效运作。

1、战略委员会履职情况

公司战略委员会由5名董事组成，其中1名为独立董事。报告期内，公司战略委员会根据《公司章程》和《战略委员会议事规则》的有关规定共召开了1次会议，审议了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，切实履行了战略委员会的职责。

2、审计委员会履职情况

公司审计委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由具有会计专业背景的独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司审计委员会共召开了3次会议，审议了《关于公司2020年度财务决算报告的议案》《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》等13项议案。公司审计委员会严格按照《审计委员会议事规则》的规定履行职责，并对公司日常关联交易、定期报告、审计计划、内部控制自我评价报告等事项进行了审核，对公司强化内控机制提供了建议，并与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、审计过程发现的问题、年度审计工作进行了沟通和交流，切实履行了监督核查职能，维护了审计的独立性。

3、薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司薪酬与考核委员会共召开2次会议，审议了《关于确认2020年度董监高薪酬并审议2021年董监高薪酬与考核方案的议案》《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期及预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于调整2018年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》3项议案。薪酬与考核委员会严格按照

《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》的有关规定履行职责，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬及考核情况进行审议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

4、提名委员会履职情况

公司提名委员会由5名董事组成，其中3名独立董事，并由独立董事担任主任委员和会议召集人。报告期内，公司提名委员会共召开1次会议，审议了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，公司提名委员会严格按照《公司章程》和《提名委员会议事规则》的有关规定履行职责。

（四）信息披露与投资者关系

为保障投资者全面深入地了解公司，迈克搭建了信息披露平台、官方网站、微信公众号相结合的沟通体系，同时规范了投资者调研流程，并形成相应的工作手册，增加迈克作为公众公司的透明度。

报告期内，公司按照中国证监会和深圳证券交易所相关规定，共披露6份定期报告、85份临时公告。对公司对外投资、募集资金使用、关联交易、公司股份回购、股权激励等重大事项的发生和进展均做到了主动、及时披露，披露格式规范，内容真实、准确、完整。

公司作为体外诊断行业的重点企业，受到市场和投资者的高度关注。报告期内，公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，按照《投资者关系管理制度》的要求，通过各种方式和渠道积极接待投资者来访、回答投资者咨询提问，加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解和认同，构建与投资者的良好互动关系。2021开展策略会、电话会议、反路演、联合调研、现场拜访等投资者接待共计66次，及时回复投资者疑问59次，配合各级监管部门信息调研22次，参加各级监管部门培训9次。

三、公司未来发展展望

过去的2021年是持续迈进的一年，在这一年里，政策、行业、市场都发生了重大变化，所有的迈克人在变化中表现出了优秀的应变能力，自主产品销售和利税总额同比高速增长，经营业绩是客户对我们最真切的认可。2021年，公司的新冠病毒检测整体解决方案持续助力全球疫情防控；

LABAS F 9000 X全自动血液分析工作站为医学实验室自动化、智能化、数字化注入了新力量；i1000全自动化学发光免疫分析仪上市一周年装机超过1000台，覆盖全球30多个国家；LABAS F9000和i 1000获得德国iF专业产品设计奖。2022年，面对更为复杂的外部环境和行业竞争格局，如何努力实现“成为全球诊断产业一流企业”这一企业愿景，为员工、客户、投资者持续创造价值，我们的工作重点将围绕以下方向展开：

1、继续实施产品系统化和系列化发展策略，建设体外诊断集成供应商

公司已建立并实施了全产品线的产业布局，现阶段公司迎来了自主产品快速发展期，公司将集中优势资源，加强集成创新，加快各平台产品阶段性目标的实现。不仅在传统产品平台实现精品项目及技术不断迭代，形成进口替代竞争优势，成为国内一流品牌，同时在新技术平台实现有序推进及突破产出高价值产品，各产品平台协同确保产业布局稳步实现，成为全球诊断行业集成供应商。同时，面对行业发展趋势，公司以市场为导向，提出全产品线向系统化、系列化、自动化和自主化发展的战略目标。

2、产品和渠道并重，做大做强自主品牌

目前公司销售模式中直销和经销并重，根据公司战略定位，并充分分析评估国内体外诊断行业竞争格局，公司重点提出一方面加快经销体系建设，降低直销业务规模，赋能分销、让利分销、扶持分销，拓展营销网络覆盖，使得自主产品广泛覆盖高端、中端和低端医院、卫生医疗机构。另一方面加大市场推广和品牌建设，加快优势产品在高端医院和重点实验室的进口替代，提升自主品牌国内市场份额。

3、以中国市场为主，但兼顾全球市场的布局和拓展

市场全球化是公司成为世界一流企业的必要布局，随着海外销售的蓬勃开展，针对海外市场强化服务保障成为当务之急。公司计划在亚洲、美洲和欧洲的重点区域建设营销和售后网络。预计到2025年，公司会新建8个海外子公司/办事处，这些子公司/办事处主要目的除了品牌推广和提升当地国家销售额，还包括为周边国家提供培训和售后服务。

4、强化经营管理，打造低成本竞争优势

从IVD行业商业模式角度出发和未来竞争格局来看，成本效益优势尤为重要。公司将持续通过研发、生产和供应链端进行原材料成本管控、重视工艺优化和加大原材料开发提升原材料自产率，从而降低自主产品生产成本，提高产品效益。同时，在原料平台持续深入加大投入，推进原料平台的研发、生产和质量控制的建设，提升现有原料产品的性能，提升原料产能、降低成本、保障原料供应安全性，不断扩大抗原、抗体、化学原料在各产品线的应用。在日常经营管理中，优化资源配置、强化成本费用控制、运营效率提升、加速产品实现进程，打造企业低成本竞争优势。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二二年四月十九日