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迈克生物股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2022年第二次临时股东大会于 2022年3月18日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2022年 3月3日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年3月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年3月18日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 李青、张晓帆 律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本 612,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 40 人，所持股份263,431,418 股，占公司总股本的43.0113 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人27

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人，所持股份255,384,219股，占公司总股本的 41.6975%；参加网络投票的股东 13人，所持股份 8,047,199 股，占公司总股本的 1.3139%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共24人，所持股份71,496,765股，占公司总股本的11.6735 %。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 261,771,594股，占有效表决股份总数的99.3699 %；反对12,800 股，占有效表决股份总数的0.0049 %；弃权 1,647,024 股，占有效表决股份总数的 0.6252 %。本议案通过。

其中，中小投资者的表决结果：同意69,836,941 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6785%；反对12,800 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0179 %；弃权1,647,024 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.3036 %。

2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 261,770,694股，占有效表决股份总数的99.3696 %；反对 12,200 股，占有效表决股份总数的0.0046 %；弃权 1,648,524股，占有效表决股份总数的 0.6258 %。经本次出席股东大会有效表决权三分之二以上股东表决同意，本议案通过。其中，中小投资者的表决结果：同意69,836,041 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的97.6772%；反对12,200 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0171 %；弃权1,648,524 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.3057 %。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李青律师、张晓帆律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

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员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、迈克生物股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书》特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二二年三月十九日