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迈克生物股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2022年第一次临时股东大会于 2022年1月17日（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2021年 12月31日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年1月17日9:15-15:00期间的任意时间。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 李青、朱彦颖 律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本 556,469,590 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 36 人，所持股份260,836,384 股，占公司总股本的46.8734 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人

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27人，所持股份255,333,119股，占公司总股本的 45.8845%；参加网络投票的股东 9人，所持股份 5,503,265 股，占公司总股本的 0.9890%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共20人，所持股份68,901,731股，占公司总股本的12.3819 %。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案采用累计投票制的方式选举，具体表决结构如下：

1.01 选举唐勇先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意260,799,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9860%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 68,865,235 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 99.9470 %。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上，唐勇先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.02 选举王登明先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意260,853,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0067%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 68,919,235 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0254 %。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上，王登明先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.03 选举刘启林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意260,795,888股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9845%。

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其中，中小投资者的表决结果：同意 68,861,235 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 99.9412 %。同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上，刘启林先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.04 选举吴明建先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意260,793,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 68,859,234 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 99.9383 %。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上，吴明建先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.05 选举胥胜国先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意260,793,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 68,859,234 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 99.9383 %。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上，胥胜国先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

1.06 选举李波先生为公司第五届董事会非独立董事

表决结果：同意260,793,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9837%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 68,859,234 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 99.9383 %。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上，李波先生当选公司第五届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本议案采用累计投票制的方式选举，具体表决结构如下：

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2.01 选举傅代国先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意260,814,887股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9918%。其中，中小投资者的表决结果：同意 68,880,234 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 99.9688 %。同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上，傅代国先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.02 选举梁开成先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意260,818,897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9933%。其中，中小投资者的表决结果：同意 68,884,244 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 99.9746 %。同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上，傅代国先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

2.03 选举廖振中先生为公司第五届董事会独立董事

表决结果：同意260,808,897股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%。其中，中小投资者的表决结果：同意 68,874,244 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 99.9601 %。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上，傅代国先生当选公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

本议案采用累计投票制的方式选举，具体表决结构如下：

3.01 选举邹媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意260,837,787股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0005%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 68,903,134 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 100.0020 %。

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同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上，邹媛女士当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

3.02 选举邓红女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：同意260,422,009股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8411%。

其中，中小投资者的表决结果：同意 68,487,356 股，占出席本次股东大会中小投资者所持股份的 99.3986 %。

同意股数占出席会议有效表决权股份总数1/2以上，邓红女士当选公司第五届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所 李青律师、朱彦颖律师 现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、迈克生物股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议

2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议的法律意见书》

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二二年一月十八日