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迈克生物股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议通知于2021年12月20日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于2021年12月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选唐勇先生、王登明先生、刘启林先生、吴明建先生、胥胜国先生、李波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述董事候选人需通过股东大会进行审议，并采

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用累积投票制选举产生。第五届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名唐勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（2）提名王登明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（3）提名刘启林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（4）提名吴明建先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（5）提名胥胜国先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（6）提名李波先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见，详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的相关公告。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制对候选人进行分项投票表决。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会审核，同意推选傅代国先生、梁开成先生、廖振中先生为公司第五届董事会独立董事候选人，各董事候选人简历详见附件。

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根据《公司法》《公司章程》相关规定，上述独立董事候选人需通过股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生。第五届董事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行董事职务。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名傅代国先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（2）提名梁开成先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

（3）提名廖振中先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

公司现任独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人及提名人均发表了声明，具体内容详见于2021年12月31日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累计投票制对候选人进行分项投票表决。

（三）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第二十一次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，提议于2022年1月17日（星期一）下午14:00在四川省成都市高新区安和二路公司会议室召开2022年第一次临时股东大会，审议如下议案：

1、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1.01 选举唐勇先生为公司第五届董事会非独立董事

1.02 选举王登明先生为公司第五届董事会非独立董事

1.03 选举刘启林先生为公司第五届董事会非独立董事

1.04 选举吴明建先生为公司第五届董事会非独立董事

1.05 选举胥胜国先生为公司第五届董事会非独立董事

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1.06 选举李波先生为公司第五届董事会非独立董事

2、审议《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.01 选举傅代国先生为公司第五届董事会独立董事

2.02 选举梁开成先生为公司第五届董事会独立董事

2.03 选举廖振中先生为公司第五届董事会独立董事

3、审议《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

3.01 选举邹媛女士为公司第五届监事会非职工代表监事

3.02 选举邓红女士为公司第五届监事会非职工代表监事

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

四、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二一年十二月三十一日

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附件：董事候选人简历

1、非独立董事候选人：

唐勇先生，1963年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。一直以来潜心于体外诊断行业的产品、市场与技术发展，曾任职于四川省中医研究所；1994年迈克科技（系“迈克生物股份有限公司”前身）设立后，曾任迈克科技董事长、总经理，现任公司董事长，是全国卫生产业企业管理协会医学检验产业分会副会长。截止本公告日，唐勇先生持有公司股份68,062,301股，是公司主要股东、公司实际控制人之一，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

王登明先生，1964年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业至今专注于本行业，曾任职于四川省人民医院；1994年起任职于迈克科技公司，曾任迈克生物商务总监，现任公司董事。

截止本公告日，王登明先生持有公司股份45,534,495股，是公司主要股东、公司实际控制人之一，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

刘启林先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任职于四川省卫生干部管理学院；1994年起任职于迈克科技公司，曾任迈克生物财务总监，现任公司董事。

截止本公告日，刘启林先生持有公司股份33,127,360股，是公司主要股东、公司实际控

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制人之一，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

吴明建先生，1975年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级会计师。曾就职于四川国利网络科技有限公司，广东国利集团成都经典信息技术有限公司，2002年起任职于迈克科技公司，曾任公司财务经理、商务总监、战略投资总监，现任公司董事、总经理。

截止本公告日，吴明建先生持有公司股份1,104,642股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

胥胜国先生，1978年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2001年起任职于迈克科技公司，现任公司董事、市场运营总监。

截止本公告日，胥胜国先生持有公司股份162,919股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

李波先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年毕业于成都医学院医学检验专业，并在2016年获得西南财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，2001年起任职于公司，现任公司商务总监。

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截止本公告日，李波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

2、独立董事候选人：

傅代国先生，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。曾任川润股份有限公司独立董事、利尔化学股份有限公司独立董事、北方君正集成电路股份有限公司独立董事，现任西南财经大学西部商学院院长、会计学教授、博士生导师，通威股份有限公司独立董事、四川郎酒股份有限公司独立董事。

截止本公告日，傅代国先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。傅代国先生符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》等相关规定有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

梁开成先生，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。始终专注于医学检验专业，长期从事医学检验产品的研发、经营与应用，拥有数十年的医学检验行业从业经验，对医学检验专业有深刻的了解。

截止本公告日，梁开成先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

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第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。梁开成先生符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》等相关规定有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。

廖振中先生，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。拥有深厚的法律知识和丰富的法律从业经验，曾任成都传媒集团新闻实业公司独立董事、成都兴媒嘉年华投资有限公司外部董事，现任西南财经大学法学院副教授、西南财经大学中国金融法研究中心副主任、中国金融法协会理事、宝盈基金管理有限公司独立董事、乐山农村商业银行股份有限公司独立董事、乐山嘉州民富村镇银行有限责任公司独立董事。截止本公告日，廖振中先生未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。廖振中先生符合《公司法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第8号—独立董事备案》等相关规定有关独立董事任职资格及独立性等要求的规定。