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迈克生物股份有限公司关于监事会换届选举的公告

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司于2021年12月30日召开了第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会提名邹媛女士、邓红女士为第五届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件）。通过对上述候选人相关情况的审查，监事会未发现其有《公司法》规定的不得担任公司监事的情形、以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形，亦不是失信被执行人。上述候选人均具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。公司第五届监事会任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。特此公告。附件：非职工代表监事候选人简历

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董事会二〇二一年十二月三十一日

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附件：非职工代表监事候选人简历邹媛女士，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾就职于成都石油化学总厂、成都菲达实业有限公司，1999年起任职于公司，曾任公司董事会秘书，现任公司监事会主席。

截止本公告日，邹媛女士持有公司股份1,223,960股，与公司控股股东、实际控制人及其它持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深证证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

邓红女士，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年起任职于公司，曾任迈克生物质量管理部经理，现任迈克生物质量管理部经理、质量检验中心主任，现为公司17025实验室认证实验室负责人。

截止目前，邓红女士持有公司股份218,235股，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。