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迈克生物股份有限公司关于部分监事、高级管理人员离职及补选监事、聘任高级管理人员的公告

一、部分监事、高级管理人员离职的相关情况

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会、董事会于近日收到公司第四届监事会非职工代表监事周跃国先生、商务总监王登明先生、财务总监刘启林先生的书面辞职报告。

（一）监事离职的相关情况

周跃国先生由于工作调整提请辞去公司第四届监事会非职工代表监事职务，辞职后将根据公司安排担任其他职务。周跃国先生的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的规定，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，周跃国先生将继续履行监事职责。公司将按照相关规定尽快完成监事的补选工作。

周跃国先生原定任期为2019年1月22日至2022年1月21日止。截至本公告披露之日，周跃国先生持有公司股份2,330,440股，周跃国先生辞职后将遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律以及《公司章程》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的要求，对所持公司股份进行管理。周跃国先生承诺在其离职后半年内不转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

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（二）高级管理人员离职的相关情况

公司商务总监王登明先生、财务总监刘启林先生因公司组织架构调整提请辞去公司高级管理人员职务，辞职后仍担任公司第四届董事会非独立董事。上述高级管理人员的辞职报告自送达董事会之日起生效，其所负责的工作已实现平稳交接、过渡，王登明先生、刘启林先生的离职不会对公司的正常工作及生产经营带来负面影响。王登明先生原定任期为2019年1月22日至2022年1月21日止。截至本公告披露之日，王登明先生持有公司股票45,534,495股，王登明先生离职后将遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律以及《公司章程》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的要求，对所持公司股份进行管理。王登明先生承诺在其离职后半年内不转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

刘启林先生原定任期为2019年1月22日至2022年1月21日止。截至本公告披露之日，刘启林先生持有公司股票33,127,360股，刘启林先生离职后将遵守《证券法》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律以及《公司章程》《董事、监事和高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》的要求，对所持公司股份进行管理。刘启林先生承诺在其离职后半年内不转让其持有的公司股份；并且在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前述法律法规中有关股份买卖的限制性规定。

公司董事会、监事会对上述辞去职务的监事、高级管理人员在任职期间所做的工作及对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、关于补选监事、聘任高级管理人员的相关情况

（一）关于补选监事的相关情况

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因公司第四届监事会非职工代表监事周跃国先生的辞职，公司第四届监事会人数低于法定最低人数，公司第四届监事会需增补1名非职工代表监事。公司于2021年10月26日召开的第四届监事会第二十次会议审议通过了《关于补选监事的议案》，公司实际控制人、董事长唐勇先生提名邓红女士为公司第四届监事会非职工代表候选人（简历详见附件），上述事项尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。

（二）关于聘任高级管理人员的相关情况

公司于2021年10月26日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。为更好的开展经营管理工作，建立健全职业经理人管理体制，公司对组织架构及高级管理人员进行调整变动，根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司总经理吴明建先生的提名，第四届董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李波先生担任公司商务总监，负责公司供应链保障、项目申报、知识产权、产品注册、信息化建设等日常管理工作，聘任尹珊女士担任财务总监，负责公司会计核算、资金计划与安排等工作，任期为第四届董事会第二十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日（简历详见附件）。

公司独立董事对本次聘任高级管理人员的事项发表了同意的独立意见。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。

特此公告。

附件：非职工监事候选人简历、高级管理人员简历

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二一年十月二十七日

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附件：非职工监事候选人简历、高级管理人员简历

邓红女士，1970年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1999年起任职于公司，历任迈克生物质量管理部经理，现任迈克生物质量管理部经理、质量检验中心主任，现为公司17025实验室认证实验室负责人。截止目前，邓红女士持有公司股份220,112股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

李波先生，1977年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2001年毕业于成都医学院医学检验专业，并在2016年获得西南财经大学高级管理人员工商管理硕士（EMBA）学位，2001年起任职于公司，历任公司子公司贵州迈克总经理、迈克实业销售部销售总监、迈克实业总经理，现任公司商务总监，兼任迈克实业总经理。

截止目前，李波先生持有公司股份7,767股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

尹珊女士，1980年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2002年毕业于四川工业学院财务管理专业，2018年在西南交通大学获得全国工商管理硕士（MBA）学位，2004年起任职于公司，曾任迈克生物财务管理部财务主管、财务经理，现任迈克生物财务总监。

截止目前，尹珊女士持有公司股份43,267股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股

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东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.4条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。