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迈克生物股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2021年7月20日以邮件、短信、电话的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于2021年7月30日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事与部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2021年半年度实际经营情况编制了公司《2021年半年度报告全文》及《2021年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

迈克生物股份有限公司2021年半年度报告全文及其摘要详见披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

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（二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，同意将本次向特定对象发行股票的股东大会决议有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

为确保本次向特定对象发行股票工作的顺利推进，根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，同意将股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜有效期延长至中国证监会出具的批复有效期届满日。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年8月17日（星期二）下午14:00在四川省成都市高新区安和二路8号公司会议室召开2021年第一次临时股东大会，拟审议如下议案：

1、审议《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

2、审议《关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

1、第四届董事会第十九次会议决议

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2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二一年七月三十一日