迈克生物股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

2021年4月27日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2020年度股东大会的议案》，拟定于2021年5月18日（星期二）14:00召开2020年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。现将有关事项通知如下：

一、本次会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第十八次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2021年5月18日（星期二）14:00

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2021年5月18日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股

东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日： 2021年5月11日（星期二）

7、出席对象：

（1）截止2021年5月11日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议共审议9项议案，其中议案7（包括子议案7.01、7.02、7.03）、9为特殊议案，需由股东大会以特别决议通过，即出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3 以上通过。

1、审议《关于公司2020年董事会工作报告的议案》

2、审议《关于公司2020年监事会工作报告的议案》

3、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》

4、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》

5、审议《关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案》

6、审议《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》

7、逐项审议《关于预计2021年度日常关联交易的议案》

7.01关于预计2021年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案

7.02关于预计2021年度与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易的议案

7.03关于预计2021年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案

8、审议《关于确认2020年度董监高薪酬并审议2021年董监高薪酬与考核方案的议案》

9、审议《关于2021年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务并为子公司申请综合授信额度及项下业务担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，议案内容详见刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的《第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2021-025）、《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-026）以及其他有关公告。

特别提示及说明：

1、根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《公司章程》等相关要求，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东除外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2、本次股东大会拟审议的《关于预计2021年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）股份公司发生日常关联交易的议案》、《关于预计2021年度与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易的议案》，由于股东郭雷为关联方，且股东唐勇、郭雷、王登明、刘启林为一致行动人，因此上述四名股东需在该两项议案表决时回避；拟审议的《关于预计2021年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》，由于股东胥胜国先生、史炜女士分别担任关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司的董事、监事，因此需在本议案表决时回避。

三、提案编码

四、会议登记事项

1、现场参会登记时间：2021年5月12日至5月17日，上午9:30-下午18:00。

2、现场参会签到地点及时间：成都高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司会议室，2021年5月18日下午13:00-13:45。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应持有股东账户卡/持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及本人有效身份证件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持有代理人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书和法定代表人证明书。

（2）自然人股东或其授权代理人出席。自然人股东应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡/持股凭证办理登记手续；代理人出席的，还应持有出席人身份证和授权委托书（附件2）进行登记。

（3）异地股东登记。异地股东可凭以上有关证件、文件采取电子邮件、书面信函和传真方式登记，公司不接受电话方式办理登记，股东请仔细阅读并填写《2020年度股东大会股东登记表》或《股东大会授权委托书》。

采用电子邮件方式登记的股东请将相关资料的扫描件及《2020年度股东大会股东登记表》于2021年5月17日（星期一）下午18:00前发送至公司指定邮箱zqb@maccura.com，邮件主题请写明“2020年度股东大会参会登记”。

采用书面信函方式登记的股东，书面信函须于2021年5月17日（星期一）下午18:00前送达至公司证券投资部（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“2020年度股东大会参会登记”）。邮寄地址：四川省成都市高新区安和二路8号迈克生物股份有限公司证券投资部，电话：028-81731186，邮政编码：611731。

采用传真方式登记的股东请将相关资料及《2020年度股东大会股东登记表》于2021年5月17日（星期一）下午18:00前传真至公司（传真登记以公司收到传真时间为准），传真：

028-81731188。

异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。

5、登记地点及联系方式：

地址：成都高新区安和二路8号

邮政编码：611731

联系人：史炜 张文君

电话：028-81731186

传真：028-81731188

邮箱：zqb@maccura.com

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票(http://wltp.cninfo.com.cn)，网络投票的操作流程见附件3。

六、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、会务联系方式：

地址：成都高新区安和二路8号

联系人：史炜 张文君

电话：028-81731186

传真：028-81731188

邮箱：zqb@maccura.com

3、单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

七、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

2、第四届监事会第十七次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

附件：

1、《2020年度股东大会股东登记表》

2、《股东大会授权委托书》

3、《网络投票的操作流程》

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二一年四月二十八日

附件 1

迈克生物股份有限公司2020年度股东大会股东登记表

附件 2

迈克生物股份有限公司2020年度股东大会授权委托书兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席迈克生物股份有限公司2020年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见如下：

说明：对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”、 “回避””四个选项，投票时请在表决意见对应栏 中打“√”，对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为弃权。

注：1、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字；2、授权范围应分别对列入股东大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票进行指示。

附件 3

网络投票的操作流程

本次股东大会公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350463

2、投票简称：迈克投票

3、填报表决意见或选举票数：对于上述非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2021年5月18日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。