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迈克生物股份有限公司关于补充确认关联交易及新增预计2020年度

日常关联交易的公告

一、关联交易情况概述

（一）审议情况

迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）于2020年8月7日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于补充确认关联交易及新增预计2020年度日常关联交易的议案》，同意补充确认与四川大家医学检测有限公司（以下简称“四川大家”）、重庆大家医学检验所有限公司（以下简称“重庆大家”）等关联方的关联交易事项，并对与该等关联方2020年度的关联交易额度进行预计。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不构成重大关联交易，无需经过有关部门批准。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）补充确认关联交易情况

公司计划向特定对象发行人民币普通股股票，公司及相关中介机构在对相关交易进行自查和核查的过程中，发现公司及子公司因日常经营需要，与四川大家、重庆大家、云南大家医学检验所有限公司（以下简称“云南大家”）、四川大家医疗仪器有限公司（以下简称“大家仪

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器”）、武汉大家医学检验实验室有限公司（以下简称“武汉大家”）、黑龙江大家医学检验中心有限公司（以下简称“黑龙江大家”）、沈阳大家医学检验实验室有限公司（以下简称“沈阳大家”）、济南大家医学检验有限公司（以下简称“济南大家”）、贵州大家医学检验中心有限公司（以下简称“贵州大家”）之间发生产品与服务的采购、销售以及房屋出租的交易。前述企业均为公司曾持股5%以上的股东陈梅（陈梅于2019年8月28日减持公司股份，不再为公司持股5%以上的股东）担任第一大股东及执行董事的大家医学检验有限责任公司（以下简称“大家医学”）的全资或控股子公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（下称“《上市规则》”）第7.2.3条第（三）项“由本规则第7.2.5条所列上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织”以及第7.2.6条“具有下列情形之一的法人或者自然人，视同为上市公司的关联人：（一）因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排，在协议或者安排生效后，或者在未来十二个月内，具有本规则第7.2.3条或者第7.2.5条规定情形之一的；（二）过去十二个月内，曾经具有第7.2.3条或者第7.2.5条规定情形之一的。”之规定，大家医学在陈梅持有公司5%以上股份及减持至持有公司5%股份以下之日满十二个月内（即：2020年8月27日前）为公司的关联方。

公司基于谨慎性原则，将四川大家、重庆大家等九家公司自大家医学达成收购四川大家100%股权协议之日起（2019年1月21日）补充确认为关联方履行相关程序。

公司及子公司与前述四川大家、重庆大家等九家公司发生关联交易补充确认如下：

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（三）新增预计2020年度日常关联交易情况

1、2020年度日常关联交易概述

（1）2020年4月16日，公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》（含2项子议案），其中子议案《关于预计2020年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）有限公司发生日常关联交易的议案》，预计2020年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）有限公司发生日常采购交易，总金额不超过100万元，关联董事唐勇先生、郭雷先生、王登明先生、刘启林先生回避表决，经其他5名非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权表决同意；子议案《关于预计2020年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关

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联交易的议案》，预计2020年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常产品销售关联交易，总金额不超过2,000万元，关联董事胥胜国先生回避表决，经其他8名非关联董事以8票赞成，0票反对，0票弃权表决同意。上述事项已经公司2019年度股东大会审议通过。

（2）2020年5月11日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于增加2020年度关联交易额度暨与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常关联交易的议案》，预计增加2020年度关联交易额度1,000万元，主要系与关联方江苏世泰实验器材有限公司发生日常采购关联交易，关联董事唐勇先生、郭雷先生、王登明先生、刘启林先生回避表决，经其他5名非关联董事以5票赞成，0票反对，0票弃权表决同意。上述事项已经公司2020年第一次临时股东大会审议通过。

（3）2020年8月7日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于补充确认关联交易及新增预计2020年度日常关联交易的议案》，拟增加预计2020年度与关联方四川大家、重庆大家等九家关联方日常关联交易额度10,580.00万元，主要系向关联方四川大家、重庆大家等九家关联方销售体外诊断产品、采购诊断产品和服务以及提供房屋租赁。公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可，并对关联交易事项发表了独立意见。公司董事会以9票赞成，0票反对，0票弃权表决同意。本议案尚需提交公司股东大会。

2、新增预计2020年度与关联方四川大家、重庆大家等关联方日常关联交易额度的基本情况

结合公司实际生产经营情况，公司拟新增预计2020年度与关联方四川大家、重庆大家等九家关联方日常关联交易额度10,580.00万元，主要系向关联方四川大家、重庆大家等九家关联方销售体外诊断产品、采购诊断产品和服务以及提供房屋租赁。

关联交易情况如下：

单元：万元

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注：如上文所述，大家医学在陈梅持有公司5%以上股份及减持至持有公司5%股份以下之日满十二个月内（即：

2020年8月27日前）为公司的关联方，因此自2020年8月28日起，大家医学不再是公司关联方，因此上表中“2020年度预计金额或合同金额”为2020年1月至8月的预计金额。

二、关联人基本情况和关联关系

（一）四川大家医学检测有限公司

1、基本情况：

（1）成立时间：2008年12月15日

（2）法定代表人：吕利刚

（3）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：3,000万元人民币

（5）注册地址：成都高新区安和二路8号2栋7层A区

（6）经营范围：医学检验科、病理科；企业管理咨询；市场信息咨询；房屋租赁；内科（限分支机构凭许可证在有效期内经营）；医疗器械租赁；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货物专用运输（冷藏保鲜）（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；销售、维修III类：临床检验分析仪器、体外诊断试剂、注射穿刺器械、医用高分子材料及制品***；II类：医用化验和基础设备器具、临床检验分析仪器、体外诊断试剂、软件***（凭医疗器械经营企业许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）

（7）股东结构：唯一股东为大家医学。

（8）2019年度及最近一期财务状况如下：

截至2019年12月31日，四川大家总资产4,005万元，净资产17,437万元，2019年度实现营业收入30,345万元，净利润5,383万元；截至2020年6月30日，四川大家总资产49,484

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万元，净资产19,539万元，2020年上半年实现营业收入13,923万元，净利润2,091万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

2、与上市公司的关联关系：

公司的关联方大家医学于2019年1月21日与四川大家原股东签订股权转让协议，拟受让四川大家100%的股权，故自协议签订日（2019年1月21日）起，从严认定为公司的关联方。鉴于陈梅于2019年8月28日不再为公司持股5%以上的股东，故自2020年8月28日起，四川大家不再认定为公司的关联方。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。四川大家财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

（二）重庆大家医学检验所有限公司

1、基本情况：

（1）成立时间：2016年6月7日

（2）法定代表人：吕利刚

（3）公司类型：有限责任公司（法人独资）

（4）注册资本：3,000万元人民币

（5）注册地址：重庆市大渡口区重庆市建桥工业园C区楼宇标准厂房第31栋1-3层

（6）经营范围：营业性医疗机构：医学检验科（取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）；企业管理咨询（需取得许可或审批的项目除外）；市场信息咨询；医疗器械租赁；销售、维修：Ⅲ类医疗器械（取得相关行政许可后在许可范围内从事经营）、Ⅱ类医疗器械、软件；房屋租赁。（依法 须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）股东结构：唯一股东为大家医学。

（8）2019年度及最近一期财务状况如下：

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截至2019年12月31日，重庆大家总资产2,217万元，净资产1,795万元，2019年度实现营业收入503万元，净利润-728万元；截至2020年6月30日，重庆大家总资产2,530万元，净资产999万元，2020年上半年实现营业收入606万元，净利润-216万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

2、与上市公司的关联关系：

因重庆大家原为四川大家全资子公司（后变更为大家医学全资子公司），故自大家医学收购100%四川大家股权的协议签订之日（2019年1月21日）起，从严认定为公司关联方。鉴于陈梅于2019年8月28日不再为公司持股5%以上的股东，故自2020年8月28日起，重庆大家不再认定为公司的关联方。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。重庆大家财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

（三）云南大家医学检验所有限公司

1、基本情况：

（1）成立时间：2017年1月18日

（2）法定代表人：吕利刚

（3）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：2,000万元人民币

（5）注册地址：云南省昆明市高新区新光巷169号2层、3层、5层、6层

（6）经营范围：医疗服务（按《医疗机构执业许可证》核定的范围和时限开展经营）；企业管理咨询；经济信 息咨询；医疗器械租赁；医疗器械（含01有源手术器械等23类第二类医疗器械）的销售 （凭医疗器械经营许可在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展 经营活动）

（7）股东结构：唯一股东为大家医学。

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（8）2019年度及最近一期财务状况如下：

截至2019年12月31日，云南大家总资产2,107万元，净资产1,238万元，2019年度实现营业收入899万元，净利润-439万元；截至2020年6月30日，云南大家总资产2,017万元，净资产799万元，2020年上半年实现营业收入446万元，净利润-336万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

2、与上市公司的关联关系：

因云南大家原为四川大家全资子公司（后变更为大家医学全资子公司），故自大家医学收购100%四川大家股权的协议签订之日（2019年1月21日）起，从严认定为公司关联方。鉴于陈梅于2019年8月28日不再为公司持股5%以上的股东，故自2020年8月28日起，云南大家不再认定为公司的关联方。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。云南大家财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

（四）四川大家医疗仪器有限公司

1、基本情况：

（1）成立时间：2016年3月25日

（2）法定代表人：吕利刚

（3）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：1,000万元人民币

（5）注册地址：成都高新区安和二路8号2栋7层B区

（6）经营范围：销售医疗器械（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；医学检验技术的技术开发、技术服务、技术咨询；医学研究和试验发展；企业管理咨询；市场信息咨询；软件开发；医疗器械维修；医疗仪器租赁；销售：软件、化工原料及产品(不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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（7）股东结构：唯一股东为大家医学。

（8）2019年度及最近一期财务状况如下：

截至2019年12月31日，大家仪器总资产10,547万元，净资产1,838万元，2019年度实现营业收入6,194万元，净利润614万元；截至2020年6月30日，大家仪器总资产14,991万元，净资产2,624万元，2020年上半年实现营业收入5,196万元，净利润785万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

2、与上市公司的关联关系：

因大家仪器原为四川大家全资子公司（后变更为大家医学全资子公司），故自大家医学收购100%四川大家股权的协议签订之日（2019年1月21日）起，从严认定为公司关联方。鉴于陈梅于2019年8月28日不再为公司持股5%以上的股东，故自2020年8月28日起，大家仪器不再认定为公司的关联方。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。大家仪器财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

（五）武汉大家医学检验实验室有限公司

1、基本情况：

（1）成立时间：2018年3月9日

（2）法定代表人：吕利刚

（3）公司类型：其他有限责任公司

（4）注册资本：2,000万元人民币

（5）注册地址：武汉市东湖新技术开发区高新大道888高农生物园总部B区5#楼1-5层

（6）经营范围：医学检验科；病理科；企业管理咨询；市场信息咨询（不含商务调查）；普通货运、货物专用运输（冷藏保鲜）；食品、初级农产品检测技术服务；Ⅱ、Ⅲ类医疗器械的批发兼零售、维修、租赁。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

（7）股东结构：大家医学持股51%，叶语持股29%，杨华持股20%。

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（8）2019年度及最近一期财务状况如下：

截至2019年12月31日，武汉大家总资产1,489万元，净资产307万元，2019年度实现营业收入79万元，净利润-609万元；截至2020年6月30日，武汉大家总资产1,731万元，净资产205万元，2020年上半年实现营业收入211万元，净利润-267万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

2、与上市公司的关联关系：

因武汉大家原为四川大家控股子公司（后变更为大家医学控股子公司），故自大家医学收购100%四川大家股权的协议签订之日（2019年1月21日）起，从严认定为公司关联方。鉴于陈梅于2019年8月28日不再为公司持股5%以上的股东，故自2020年8月28日起，武汉大家不再认定为公司的关联方。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。武汉大家财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

（六）黑龙江大家医学检验中心有限公司

1、基本情况：

（1）成立时间：2018年9月18日

（2）法定代表人：曹学新

（3）公司类型：其他有限责任公司

（4）注册资本：3,000万元人民币

（5）注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区智谷二街3043号哈尔滨松北(深圳龙岗)科技创新产业园9-1栋1-3 层

（6）经营范围：营利性医疗机构；企业咨询管理；市场信息咨询；租赁、销售及维修：

医疗器械、医疗设备；房屋租赁；道路普通货物运输。

（7）股东结构：大家医学持股51%，叶语持股24%，张国斌持股10%，卢文博持股5%，宋培文持股5%，李庆波持股5%。

（8）2019年度及最近一期财务状况如下：

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截至2019年12月31日，黑龙江大家总资产1,109万元，净资产210万元，2019年度实现营业收入0万元，净利润-365万元；截至2020年6月30日，黑龙江大家总资产1,180万元，净资产167万元，2020年上半年实现营业收入135万元，净利润-199万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

2、与上市公司的关联关系：

因黑龙江大家原为四川大家控股子公司（后变更为大家医学控股子公司），故自大家医学收购100%四川大家股权的协议签订之日（2019年1月21日）起，从严认定为公司关联方。鉴于陈梅于2019年8月28日不再为公司持股5%以上的股东，故自2020年8月28日起，黑龙江大家不再认定为公司的关联方。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。黑龙江大家财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

（七）沈阳大家医学检验实验室有限公司

1、基本情况：

（1）成立时间：2019年1月21日

（2）法定代表人：曹学新

（3）公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

（4）注册资本：3,000万元人民币

（5）注册地址：辽宁省沈阳市沈北新区七星大街84-2号101、102

（6）经营范围：医学检验服务，企业管理咨询，市场调查，普通道路货运，医疗器械销售、租赁、维修。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（7）股东结构：大家医学持股84%，刘晶持股10%，王雅秋持股5%，余含持股1%。

（8）2019年度及最近一期财务状况如下：

截至2019年12月31日，沈阳大家总资产1,168万元，净资产-77万元，2019年度实现营业收入0万元，净利润-282万元；截至2020年6月30日，沈阳大家总资产2,258万元，净资产653万元，

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2020年上半年实现营业收入764万元，净利润80万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

2、与上市公司的关联关系：

因沈阳大家原为四川大家控股子公司（后变更为大家医学控股子公司），故自大家医学收购100%四川大家股权的协议签订之日（2019年1月21日）起，从严认定为公司关联方。鉴于陈梅于2019年8月28日不再为公司持股5%以上的股东，故自2020年8月28日起，沈阳大家不再认定为公司的关联方。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。沈阳大家财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

（八）济南大家医学检验有限公司

1、基本情况：

（1）成立时间：2018年6月21日

（2）法定代表人：曹学新

（3）公司类型：其他有限责任公司

（4）注册资本：2,000万元人民币

（5）注册地址：山东省济南市高新区春晖路2966号生产厂8号楼

（6）经营范围：医学检验技术、病理技术；企业管理咨询；社会经济咨询；医疗器械租赁；普通货物道路运输；冷藏车道路运输；销售、维修：医疗器械、医疗设备、计算机软硬件以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和不需经营许可的项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（7）股东结构：大家医学持股51%，叶语持股44%，张伟持股5%。

（8）2019年度及最近一期财务状况如下：

截至2019年12月31日，济南大家总资产1,532万元，净资产112万元，2019年度实现营业收入0万元，净利润-518万元；截至2020年6月30日，济南大家总资产1,493万元，净资产-90万元，2020年上半年实现营业收入11.5万元，净利润-321万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

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2、与上市公司的关联关系：

因济南大家原为四川大家控股子公司（后变更为大家医学控股子公司），故自大家医学收购100%四川大家股权的协议签订之日（2019年1月21日）起，从严认定为公司关联方。鉴于陈梅于2019年8月28日不再为公司持股5%以上的股东，故自2020年8月28日起，济南大家不再认定为公司的关联方。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。济南大家财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

（九）贵州大家医学检验中心有限公司

1、基本情况：

（1）成立时间：2016年8月11日

（2）法定代表人：吕利刚

（3）公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

（4）注册资本：2,000万元人民币

（5）注册地址：贵州省贵阳市白云区吊堡村毛庄铺组(环城公路与210国道交际处国越公司内)

（6）经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（医学检验：临床化验室、临床免疫室、临床微生物室、临床血液、体液室、分子生物检验室、病理检验室、临床细胞分子遗传学专业；企业管理咨询服务；市场信息咨询服务）

（7）股东结构：唯一股东为大家医学。

（8）2019年度及最近一期财务状况如下：

截至2019年12月31日，贵州大家总资产1,448万元，净资产1,221万元，2019年度实现营业收入0万元，净利润-495万元；截至2020年6月30日，贵州大家总资产1,210万元，净资产746

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万元，2020年上半年实现营业收入0万元，净利润-268万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

2、与上市公司的关联关系：

因贵州大家原为四川大家全资子公司（后变更为大家医学全资子公司），故自大家医学收购100%四川大家股权的协议签订之日（2019年1月21日）起，从严认定为公司关联方。鉴于陈梅于2019年8月28日不再为公司持股5%以上的股东，故自2020年8月28日起，贵州大家不再认定为公司的关联方。

3、履约能力分析：

上述关联交易系正常的生产经营所需。贵州大家财务经营正常、财务状况和资信良好，是依法存续且经营正常的公司。

三、关联交易的定价原则

公司确认相关交易的价格将根据市场背景、竞争局面等因素采取市场方式协议定价，确保定价合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本公司将严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司及子公司与关联方发生的关联交易均系基于公司实际生产经营需要所发生的日常商业行为，交易价格按照公开、公平、公正的原则并依据市场公允价格确定，上述关联交易对公司财务状况不会产生影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

公司与关联方为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员、机构、业务等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。

五、监事会审核意见

经审核监事会认为：公司与关联方四川大家、重庆大家等关联方发生日常关联交易符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司对此次补

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充确认关联交易及新增预计2020年度日常关联交易。

六、独立董事发表的事前认可和独立意见

1、独立董事的事前认可意见

经认真审议《关于补充确认关联交易及新增预计2020年度日常关联交易的议案》，我们认为公司此次补充确认关联交易及新增预计2020年度日常关联交易是按照公司《关联交易管理办法》、《公司章程》和《上市规则》的规定从谨慎性角度从严认定的，该等交易为公司日常经营活动所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响。关联交易的价格依据市场价格确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。我们一致同意将该议案提交公司第四届董事会第十四次会议审议。

2、独立意见

经审阅《关于补充确认关联交易及新增预计2020年度日常关联交易的议案》，我们认为公司此次补充确认关联交易及新增预计2020年度日常关联交易是按照公司《关联交易管理办法》、《公司章程》和《上市规则》的规定从谨慎性角度从严认定的，该等交易为公司日常经营活动所需，不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，我们一致同意公司此次补充确认关联交易及预计2020年度日常关联交易，并同意提交公司股东大会审议。

七、备查文件

1、第四届董事会第十四次会议决议

2、第四届监事会第十三次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见

4、独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二〇年八月八日