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迈克生物股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于2020年7月20日以邮件、短信、电话的方式向全体监事发出并送达。

2、本次监事会于2020年7月30日在公司会议室以现场方式召开。

3、本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。

4、本次会议由监事会主席邹媛女士召集和主持，公司董事和部分高级管理人员列席。

5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核监事会认为：公司2020年半年度报告全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，《2020年半年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2020年上半年的经营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

迈克生物股份有限公司2020年半年度报告全文及其摘要详见披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

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表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》经审核监事会认为：公司严格按照《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等法律、法规、规则以及《公司募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。2020年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

第四届监事会第十二次会议决议特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会二〇二〇年七月三十一日