第 1 页 共 5 页
迈克生物股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2020年第二次临时股东大会于 2020年7月8日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2020年 6月23日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年7月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年7月8日上午9:15 至 2020年7月8日下午15:00 期间的任意时间。
公司董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 李波、李青 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 557,477,340 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 46 人，所持股份
第 2 页 共 5 页
310,399,206 股，占公司总股本的 55.6793 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人25 人，所持股份281,206,565股，占公司总股本的 50.4427 %；参加网络投票的股东 21 人，所持股份 29,192,641 股，占公司总股本的 5.2366%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共31人，所持股份93,872,390股，占公司总股本的16.8388 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案所涉及的关联交易人及其一致行动人在表决中进行了回避，回避股份为210,071,446股，本议案有效表决股份总数为100,327,760股。
表决结果：同意 100,327,760 股，占有效表决股份总数的100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2、逐项审议并通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》
2.01《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表
第 3 页 共 5 页
决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.02《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.03《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.04《关于修改公司<关联交易制度>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.05《关于修改公司<对外投资管理制度>的议案》
第 4 页 共 5 页
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.06《关于修改公司<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
2.07《关于修改公司<募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
3、审议通过《关于为全资子公司迈克生物（湖北）有限公司向中国光大银行武汉分行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：同意 310,399,206 股，占有效表决股份总数的100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
第 5 页 共 5 页
其中，中小投资者的表决结果：同意93,872,390 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李波律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2020年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议的法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司二〇二〇年七月九日