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迈克生物股份有限公司关于为全资子公司迈克生物（湖北）有限公司向中国光大银行武汉分行申请授信额度提供担保的公告

一、担保情况概述

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于为全资子公司迈克生物（湖北）有限公司向中国光大银行武汉分行申请授信额度提供担保的议案》，同意公司为全资子公司迈克生物（湖北）有限公司（以下简称“湖北迈克”）向中国光大银行武汉分行申请授信额度不超过3,000万元人民币提供连带责任保证担保，期限1年，具体业务的担保期限以公司与中国光大银行武汉分行签署的相关协议为准。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

被担保人名称：迈克生物（湖北）有限公司

注册地址：湖北省武汉市

注册资本：壹仟壹佰万元整

成立日期：2015年11月09日

法定代表人：刘水明

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：第二类、第三类医疗器械批发、零售；药品经营；电子产品批发、零售；医疗

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器械维修、租赁；医疗器械技术咨询；市场营销策划（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）。与公司关系：公司持有湖北迈克100%股权。财务指标：截止2020年3月31日，湖北迈克总资产12,585.98万元，总负债11,371.03万元，净资产1,214.95万元，资产负债率90.35%；实现营业收入842.98万元，利润总额-66.61万元；净利润-71.52万元。（以上数据未经审计）

三、担保协议的主要内容

本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。目前公司确定的担保主要内容包括：

1、担保方式：连带责任保证担保。

2、担保期限：一年期，具体业务的担保期限以公司与中国光大银行武汉分行签署的相关协议为准。

3、担保金额：总担保额度不超过人民币3,000万元，具体以银行签订的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次为湖北迈克申请纾困专项资金贷款提供担保事项系为了响应武汉市政府3月25日出台的《武汉市支持企业复工复产促进稳定发展若干政策措施》优惠政策，帮助因受新冠疫情影响的中小微企业解决在经营活动中的资金短缺困难，有利于帮助全资子公司缓解流动资金压力，优化融资结构，增加资产流动性，为其自身发展提供资金支持。

本次担保不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，符合公司和广大股东的利益，担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于可控范围之内，不会损害公司和中小股东利益。

五、独立董事发表的独立意见

独立董事对公司为全资子公司向光大银行申请授信额度提供担保发表了独立意见，认为：

本次为湖北迈克向中国光大银行武汉分行申请授信额度不超过3,000万元人民币提供连带责任

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保证担保，有利于帮助全资子公司缓解流动资金压力，帮助其解决在经营活动中的资金短缺困难，为其自身发展提供资金支持，符合全体股东的利益。且根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件规定，本次公司对外提供担保的审批程序符合法律法规、规范性文件的要求。我们一致同意公司本次对外提供担保的事项。

六、监事会意见

公司本次为湖北迈克向中国光大银行武汉分行申请授信额度不超过3,000万元人民币提供连带责任保证担保，有助于缓解其在经营活动中的流动资金压力，优化融资结构，且不会影响公司及子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

同意公司本次对外提供担保行为，并同意授权董事长根据业务开展需要在总额不超过3,000万元人民币的范围内签署为经销商担保的相关法律文件。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量

截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额约26,900.00万元人民币（不含本次担保事项），占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为8.60%，实际对外担保总余额19,900.00万元人民币，占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为6.37%。

本次担保事项审批通过后，公司及控股子公司对外担保总额约29,900.00万元人民币，占公司2020年3月31日未经审计净资产的比例为9.40%。

截止本公告日，公司不存在逾期担保的情形。

八、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议

2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见

3、第四届监事会第十一次会议决议

特此公告。

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迈克生物股份有限公司

董事会二〇二〇年六月二十三日