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迈克生物股份有限公司关于聘任高级管理人员的公告

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”） 因经营管理发展的需要，根据公司总经理吴明建先生的提名，经公司第四届董事会提名委员会审核和公司独立董事同意，并于2020年5月11日召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任龙腾镶先生担任公司研发总监（试剂）、王卫佳先生担任研发总监（仪器），分别负责公司试剂研发中心和仪器研发中心的日常管理工作，包括产品研发、技术平台规划、研发体系建设、研发团队管理等，聘任杨慧女士担任公司生产总监（试剂），负责公司试剂生产中心日常管理工作，包括试剂生产管理、溯源能力验证、原料供应及质量管理等，任期为第四届董事会第十一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日（简历详见附件）。上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾收到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人；任职资格合法，聘任程序合法合规。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二〇年五月十二日

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附件：高级管理人员简历

龙腾镶先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于重庆医科大学检验医学院生物化学与分子生物学，2005年起任职于公司，曾任迈克生物试剂生产系统总工程师，现任迈克生物研发总监（试剂）。龙腾镶先生现为全国医用临床检验实验室和体外诊断系统标准化技术委员会、全国生化检测标准化技术委员会以及中国分析测试协会标记免疫分析专业委员会的委员。

截止目前，龙腾镶先生持有公司股份84,000股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

王卫佳先生，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。毕业于西南交通大学生物医学工程,2010年起任职于公司，曾任迈克生物研发部经理，现任迈克生物研发总监（仪器）。

截止目前，王卫佳先生持有公司股份75,600股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。

杨慧女士，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990年毕业于重庆医科大学医学检验专业，曾任职于中国五冶医院检验科，2001年起于公司任职，历任生产部车间主任、生产管理部经理、试剂生产系统总工程师、迈克生物监事，现任公司生产总监

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（试剂）。截止目前，杨慧女士持有公司股份2,745,500股，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不是失信被执行人。