第 1 页 共 6 页
迈克生物股份有限公司2019年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2019年度股东大会于 2020年5月8日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2020年 4月17日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2020 年5月8日上午9:15至 2020年5月8日下午15:00 期间的任意时间。
公司董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 张灵芝、李青 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本 557,699,240 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 42 人，所持股
第 2 页 共 6 页
份 315,027,354 股，占公司总股本的 56.4870 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 30 人，所持股份 294,143,281 股，占公司总股本的 52.7423 %；参加网络投票的股东 12 人，所持股份 20,884,073 股，占公司总股本的 3.7447%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共30人，所持股份101,040,978股，占公司总股本的18.1175 %。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司2019年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的99.9995 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9985 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
2、审议通过《关于公司2019年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的99.9995 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9985 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
3、审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的99.9995 %；反对 0 股，占有效
第 3 页 共 6 页
表决股份总数的0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。其中，中小投资者的表决结果：同意101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9985 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
4、审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的99.9995 %；反对 1,500 股，占有效表决股份总数的0.0005 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9985 %；反对1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
5、审议通过《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的99.9995 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9985 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
6、审议通过《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的99.9995 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9985 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
第 4 页 共 6 页
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
7、审议通过《关于预计2020年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》本议案所涉及的关联交易人及其一致行动人在表决中进行了回避，回避股份为1,737,420股，本议案有效表决股份总数为313,289,934股。
表决结果：同意 313,288,434 股，占有效表决股份总数的99.9995 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9985 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
8、审议通过《关于确认2019年度董监高薪酬并审议2020年董监高薪酬与考核方案的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的99.9995 %；反对 1,500 股，占有效表决股份总数的0.0005 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9985 %；反对1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。
9、逐项审议并通过《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度及为子公司申请授信提供担保的议案》
9.01《关于公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的99.9995 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
第 5 页 共 6 页
其中，中小投资者的表决结果：同意101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9985 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
9.02《关于公司2020年度为子公司提供融资担保额度的议案》
表决结果：同意 304,644,972 股，占有效表决股份总数的96.7042 %；反对 10,380,882 股，占有效表决股份总数的3.2953 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意90,658,596 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 89.7245 %；反对10,380,882 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 10.2740 %；弃权1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0015 %。
10、审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的99.9995 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9985 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
11、审议通过《关于补选监事的议案》
表决结果：同意 314,915,836 股，占有效表决股份总数的99.9646 %；反对 110,018 股，占有效表决股份总数的0.0349 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。
其中，中小投资者的表决结果：同意100,929,460 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8896 %；反对110,018 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总
第 6 页 共 6 页
数的 0.1089 %；弃权1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
12、审议通过《关于制定公司未来三年（2020-2022年）股东分红回报规划的议案》表决结果：同意 315,025,854 股，占有效表决股份总数的99.9995 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的0.0000 %；弃权 1,500 股，占有效表决股份总数的 0.0005 %。其中，中小投资者的表决结果：同意101,039,478 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9985 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的
0.0000 %；弃权 1,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0015 %。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2019年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司《2019年度股东大会决议》
2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司2019年度股东大会决议的法律意见书》
特此公告。
迈克生物股份有限公司二〇二〇年五月八日