第 1 页 共 4 页

迈克生物股份有限公司关于预计2020年度日常关联交易的公告

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

2020 年 4 月 16 日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）根据关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司2020年度与关联人发生日常关联交易总额不超过2,100万元。2019年度公司与关联人发生关联交易金额为2.02万元。第四届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2020年度日常关联交易的议案》（含2项子议案），其中子议案《关于预计2020年度与关联方大龙兴创实验仪器（北京）有限公司发生日常关联交易的议案》，关联董事唐勇先生、郭雷先生、王登明先生、刘启林先生回避表决，经其他5名非关联董事以5票赞成，0 票反对，0 票弃权表决同意，本议案无需提交股东大会审议；子议案《关于预计2020年度与关联方英迈健（杭州）医疗技术有限公司发生日常关联交易的议案》， 关联董事胥胜国先生回避表决，经其他8名非关联董事以8 票赞成，0 票反对，0 票弃权表决同意，本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）预计2020年度日常关联交易的基本情况

结合公司生产经营情况，公司2020年度预计与关联方发生的日常关联交易为向关联方日常采购与销售累计不超过2,100万元人民币。

关联交易情况如下：

第 2 页 共 4 页

二、关联人基本情况和关联关系

（一）大龙兴创实验仪器（北京）有限公司

注册资本：1,948.05万美元注册地址：北京市顺义区空港工业区B去裕安路31号经营范围：生产实验仪器（不含表面处理作业）；研发实验仪器；销售自产产品；上述产品及相关产品的批发和售后服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（不涉及国营贸易管理商品；涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

关联关系：公司实际控制人之一及公司董事郭雷通过其独资的科晟有限公司持有大龙兴创实验仪器（北京）有限公司38.5%股权并担任其董事长。

截至2019年12月31日，该关联人总资产38,053.00万元，净资产33,850.00万元，2019年度实现营业收入23,500.00万元，净利润7,020.00万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

（二）英迈健（杭州）医疗技术有限公司

注册资本：2,000.00万元人民币

第 3 页 共 4 页

注册地址：浙江省杭州市西湖区三墩镇石祥西路859号紫金启真大厦2号楼701-1室经营范围：服务：医疗技术的开发、技术咨询、技术服务，供应链技术、网络信息技术、电子商务技术的技术开发、技术咨询、技术服务、成果转让，医疗器械租赁（除拆、装），医疗器械维修（限现场，涉及资质证凭证经营）；批发、零售：第三类医疗器械，医疗器械（限一类、二类），电子元器件；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联关系：英迈健（杭州）医疗技术有限公司系公司参股公司，公司持有其20%的股份。同时，公司董事兼市场运营总监胥胜国先生担任其董事。

截至2019年12月31日，该关联人总资产236.27万元，净资产170.67万元，2019年度实现营业收入0.36万元，净利润-29.33万元。（上述数据未经会计师事务所审计）

三、关联交易的定价原则

公司确认相关交易的价格将根据市场背景、竞争局面、招标情况等因素采取市场方式协议定价，确保定价合理、公平，不存在损害公司及中小股东利益的情形。在日常交易过程中，本公司将严格遵守有关法律法规的规定，完全独立决策，不受关联方控制。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

公司与关联方发生日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需，公司主要业务或收入、利润来源不存在对关联交易的依赖，不会对公司独立性产生不良影响。

五、监事会审核意见

经审核监事会认为：公司对日常关联交易额度的预计符合公司业务发展的实际情况。公司与关联方之间所发生的关联交易属于公司正常业务经营所需，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的，该等交易的价格将参照市场价格确定。不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生影响。符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合相关法律法规的规定。同意公司对2020年度日常关联交易额度的预计方案。

第 4 页 共 4 页

六、独立董事发表的事前认可和独立意见

1、关于2020年度日常关联交易预计的事前认可意见

公司因业务发展需要，对2020年可能发生的日常关联交易进行了预计，上述交易是公司生产经营中正常发生的商品采购与销售行为，价格公允、公平，符合公司整体利益，是可行的，不存在损害公司和股东特别是中小股东的合法利益。因此，我们同意将《关于预计2020年度日常关联交易的议案》提交公司第四届董事会第九次会议审议，关联董事应回避表决。

2、关于2020年度日常关联交易预计的独立意见

经过我们的审核，认为公司预计2020年度日常关联交易事项是按照公司《关联交易管理办法》和《公司章程》的规定，并根据公开、公平、公正和诚实信用的原则以及关联交易既定的决策程序和审批权限后进行，不存在任何非公允交易，关联交易不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

七、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议

2、第四届监事会第八次会议决议

3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的事情认可意见

4、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二〇年四月十七日