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迈克生物股份有限公司关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

2020年4月16日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司首次公开发行股票募集资金投资项目“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”、“营销服务网络平台技改项目”已建设完工并投入使用，达到预定可使用状态，“其他与主营业务相关的营运资金项目”已全部投入公司主营业务相关项目，为满足公司日常生产经营的需要，更好的发挥募集资金的使用效率，公司上述募集资金投资项目进行结项，并使用“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目” 节余募集资金及利息收入11.24万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”节余募集资金及利息收入1,211.87万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”节余募集资金及利息收入1,676.71万元、“营销服务网络平台技改项目” 节余募集资金及利息收入0.02万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目” 节余募集资金及利息收入0.10万元，合计2,899.94万元用于永久性补充流动资金。

本议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案属于董事会审议权限范围，无需提交公司股东大会进行审议。具体情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金基本情况

（一）关联交易概述

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经中国证券监督管理委员会《关于核准四川迈克生物科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]834 号文）的核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）4,650万股，其中发行新股3,750 万股，股东公开发售其所持股份（老股转让）900 万股。每股发行价为人民币27.96 元，发行新股3,750 万股共募集资金总额为人民币104,850.00 万元，扣除各项发行费用人民币5,118.00 万元后，募集资金净额为人民币 99,732.00 万元。募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙） 于2015 年5 月22 日出具信会师报字[2015]第810076 号验资报告审验。公司对募集资金采取专户存储制度。

二、募集资金存放与管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等规定的要求，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司（下称“申万宏源”）、交通银行股份有限公司蜀汉支行（下称“交通银行”）、兴业银行股份有限公司成都双流支行（下称“兴业银行”）、中国民生银行清江支行（下称“民生银行”）、中国银行股份有限公司成都蜀都大道支行（下称“中国银行”）签订《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。 三方监管协议符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年04月15日，公司募集资金专户余额情况如下（金额单位：人民币元）：

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三、首次公开发行股票募集资金的使用情况

公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意将截止2015年6月10日，公司以自筹资金预先投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为2,983.25万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为7,092.48万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”的金额为8,792.48万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,286.21万元，总计22,120.58万元，用募集资金进行置换。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截止2015年6月10日自筹资金预先投入募投项目的情况进行了审核，并出具了报告编号为会师报字[2015]第810077号《关于四川迈克生物科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。该报告确认，公司上述4个募投项目以自筹资金预先投入22,120.58万元。截止2015年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为3,502.62万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为12,045.74万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”的金额为11,733.05万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,455.18万元，总计已投入38,024.60万元。截止2016年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为4,373.41万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为23,706.27万元、“迈克生物医疗产品研发生

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产基地-研发中心项目”的金额为21,861.71万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,455.18万元，总计已投入60,684.58万元。

截止2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为4,953.88万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为34,316.73万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”的金额为34,138.71万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,460.81万元，总计已投入84,158.14万元。截止2018年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为5,077.98万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为38,980.04万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”的金额为38,356.57万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,460.81万元，总计已投入93,163.41万元。

截止2019年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为5,077.98万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为43,419.70万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”的金额为41,001.96万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,460.81万元，总计已投入100,248.46万元。

截止2020年04月15日，公司首次公开发行股票募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为5,077.98万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为43,419.70万元、“迈克生物医疗产品研发生

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产基地-研发中心项目”的金额为41,001.96万元、“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,460.81万元，总计已投入100,248.46万元。截至2020年4月15日，公司首次公开发行股票募集资金余额为2,899.94万元（含募集资金存款利息收入）。详细情况如下：

单位：万元

四、募集资金投资项目结项实施情况

1、全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目公司通过多年研发与技术实践，在国内领先推出全自动化学发光免疫分析测定仪并达到国际先进水平。“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”利用公司原有生产厂房进行技术改造，购置新的仪器加工设备和试剂生产设备，分别建设全自动化学发光免疫分析测定仪生产线和配套试剂生产线。

截至2019年末，公司全自动化学发光免疫诊断仪器及配套试剂已取得176项国内产品注册证书，覆盖临床免疫检测中肿瘤、激素、甲状腺功能、心肌梗塞、梅毒等多项检测项目。迈克自主研发的全自动化学发光免疫分析仪i 3000每小时能够完成300个测试，实现了所有试

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剂与耗材在线加载与卸载、自动开关机和远程故障诊断的智能化功能，可灵活拓展，实现多模块化和流水线联机，可有效满足国内大中型实验室对高速度、高效率、性能稳定可靠而且成本适宜的产品需求。截至2019年末，公司全自动化学发光诊断仪器及配套试剂已累计实现销售150,661.50万元，生产及销售规模快速增长，市场开拓情况良好。

截止2020年4月15日，募集资金已投入“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”的金额为5,077.98万元，占投资预算的100 %，项目节余募集资金及利息收入为11.24万元。

2、迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目

公司通过建设“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”，进一步增强公司在体外诊断试剂和诊断仪器方面的综合生产能力，提升公司在生化诊断、化学发光免疫诊断、血液学诊断、POCT快速诊断等领域产品种类和产量。

截至2019年末，公司自主产品涵盖生化、免疫、快速检测、血液、分子诊断、病理等技术平台，目前拥有423项国内产品注册证，其中生化诊断产品162项、免疫诊断产品173项、分子诊断产品7项、病理产品18项、POCT 产品18项、血液诊断产品32项、诊断仪器13项，已成为国内体外诊断生产企业中产品品种最为丰富的企业之一。该项目于2017年下半年开始陆续投入使用并部分转固，于2019年末完成项目决算及剩余部分转固。投入使用后的仪器制造大楼共计8层23,000平方米，包含临检车间、免疫车间、生化车间、综合车间以及为产品生产配套服务的包装车间、加工车间及仓储、质量检验和工艺转化等功能区域，各类生产用设施设备共计投入上千万元，现有生产场地拥有年产仪器万余台的生产能力。截至2019年末，公司自主产品已累计实现销售 408,931.32万元，生化、免疫、临检协同可以满足医学实验室80%以上的检测项目需求，为客户提供更多产品选择。

该项目新增产品线产能达成情况如下：

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截止2020年4月15日，募集资金已投入“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”的金额为43,419.70万元，占投资预算的100%，项目节余募集资金及利息收入为1,211.87万元。

3、迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目

作为技术创新推动型的体外诊断企业，公司高度重视自身研发能力的培育和提升。公司“迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目”的实施将有助于进一步提升公司在研究开发、质量保证等方面的核心能力，确保公司的持续竞争优势。

在“迈克生物医疗产品研发生产基地—研发中心项目”基础上，公司建立了生物原材料、试剂、仪器三大专业技术研发平台并形成了覆盖临床生化、免疫诊断（ELISA、化学发光）、止凝血、输血筛查、POCT、分子诊断等产品方向的科研开发布局，每年都能为公司提供超过20项技术创新及新产品的开发。截至2019年末，公司已获得423项国内产品注册证，其中生化诊断产品162项、免疫诊断产品173项、分子诊断产品7项、病理产品18项、POCT 产品18项、血液诊断产品32项、诊断仪器13项，获得国际产品注册证676项。公司拥有专利310项，其中发明专利95项。该项目于2017年下半年开始陆续投入使用并部分转固，于2019年末完成项目决算及剩余部分转固。

截止2020年4月15日，募集资金已投入“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”的金额为41,001.96万元，占投资预算的100%，项目节余募集资金及利息收入为1,676.71万元。

4、营销服务网络平台技改项目

为了适应公司业务不断发展的需要，进一步拓宽和完善公司的营销服务网络体系，“营销服务网络平台技改项目”在公司原有营销服务网络的基础上，以进一步贴近客户，提升服务质量，提高服务效率，满足公司未来体外诊断产品市场扩张的要求。

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截至2019年末，公司共设立了13家渠道类全资及控股子公司，以及沈阳、济南、杭州、长沙、郑州、南宁等11个办事处，业务覆盖除香港、澳门、台湾以外的中国所有区域。公司依托400服务热线、微信系统、salesforce系统搭建逐级递进的售后服务体系，确保客户产品使用价值，让客户在最短时间内感受到更贴心的服务。在全国范围内公司已建设有达到迈克标准的仓库共计15座，业务能力覆盖全国各省份（除港澳台）。在现有全国仓库网络的支持下，物流中心能确保公司产品在全国范围内实现省级城市和直辖市当日或次日送达客户，地级市2-3日送达客户，县级市、县、旗及以下4-5日送达客户。

截止2020年4月15日，募集资金已投入“营销服务网络平台技改项目”的金额为3,288.01万元，占投资预算的100%，项目节余募集资金及利息收入为0.02万元。

5、其他与主营业务相关的营运资金项目

“其他与主营业务相关的营运资金项目”资金到位后，公司适时投放营运资金，用于加快新产品研发、全国服务网络建设、员工队伍培训、品牌建设等方面，强化公司各方面的基础能力，从而提升公司的核心竞争力和持续盈利能力。

截止2020年4月15日，募集资金已投入“其他与主营业务相关的营运资金项目”的金额为7,460.81万元，占投资预算的100%，项目节余募集资金及利息收入为0.10万元。

五、本次使用结项项目节余募集资金永久补充流动资金的情况

截止2020年4月15日，“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”节余募集资金及利息收入11.24万元，“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”节余募集资金及利息收入1,211.87万元，“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”节余募集资金及利息收入1,676.71万元，“营销服务网络平台技改项目” 节余募集资金及利息收入0.02万元，“其他与主营业务相关的营运资金项目” 节余募集资金及利息收入0.10万元，合计节余募集资金2,899.94万元。

由于公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已建设/投入完毕，并已投入使用，节余募集资金后期不再支付，从公司利益最大化的原则出发，根据《深圳证券交易所创业板股票上

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市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟使用“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目” 节余募集资金及利息收入

11.24万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”节余募集资金及利息收入1,211.87万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”节余募集资金及利息收入1,676.71万元、“营销服务网络平台技改项目” 节余募集资金及利息收入0.02万元、“其他与主营业务相关的营运资金项目” 节余募集资金及利息收入0.10万元，合计2,899.94万元用于永久性补充流动资金

本次使用“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”、“营销服务网络平台技改项目”、“其他与主营业务相关的营运资金项目”节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金主要用于与公司及控股子公司主营业务相关产品技术研发及生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种等高风险投资。本次使用募投项目节余资金及利息收入永久性补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

六、本次使用结项项目节余募集资金永久补充流动资金的必要性

本次使用“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目” 节余募集资金及利息收入11.24万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”节余募集资金及利息收入1,211.87万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”节余募集资金及利息收入1,676.71万元、“营销服务网络平台技改项目” 节余募集资金及利息收入0.02万元、“其他与主营业务相关的营运资金项目” 节余募集资金及利息收入0.10万元，合计2,899.94万元用于永久性补充流动资金，符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求，有利于提高公司资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

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七、说明与承诺

公司近12个月内未持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资或者从事证券投资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。本次使用部分募投项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金将主要用于与公司及控股子公司主营业务相关产品技术研发及生产经营使用。公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）以及为他人提供财务资助。

八、相关审核和批准程序

（一）董事会意见

2020年4月16日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目”、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”、“营销服务网络平台技改项目”及“其他与主营业务相关的营运资金项目”进行结项，并使用“全自动化学发光免疫分析测定仪及其配套试剂产业化技术改造项目” 节余募集资金及利息收入11.24万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-医疗及诊断仪器生产线项目”节余募集资金及利息收入1,211.87万元、“迈克生物医疗产品研发生产基地-研发中心项目”节余募集资金及利息收入1,676.71万元、“营销服务网络平台技改项目” 节余募集资金及利息收入0.02万元、“其他与主营业务相关的营运资金项目” 节余募集资金及利息收入0.10万元，合计2,899.94万元用于永久性补充流动资金，用于与公司及控股子公司主营业务相关产品技术研发及生产经营活动。节余募集资金划转完成后，公司将注销对应的募集资金专户。

（二）独立董事的独立意见

独立董事认为：公司首次公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，公司本次将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金符合公司实际情况，有利于提高募集资金

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使用效率，对提高公司整体效益有积极的促进作用。公司已按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求履行相关决策程序，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。因此，我们一致同意公司将上述募投项目结项并将节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，对应募集资金专户将在募集资金划转完成后进行注销。

（三）监事会核查意见

2020年4月16日，公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，监事会认为：将公司募集资金投资项目节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，不存在改变募集资金投向、损害股东利益的情况，有利于提高募集资金使用效率，减少财务费用，提升公司经营效益，符合公司利益和全体股东利益。因此，监事会同意公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并使用节余募集资金及利息收入永久性补充流动资金，对应募集资金专户将在募集资金划转完成后进行注销。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：迈克生物募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事均发表了明确同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，募集资金的使用不存在变相损害股东利益的情况。符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

综上，保荐机构同意迈克生物本次募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

九、备查文件

1、第四届董事会第九次会议决议

2、第四届监事会第八次会议决议

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3、独立董事关于公司第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见

4、申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于迈克生物股份有限公司首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二〇年四月十七日