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迈克生物股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

特别提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；

4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。

一、会议的召开和出席情况

迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2019年第三次临时股东大会于 2019年12月11日（星期三）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2019年 11月26日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019年12月11日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019年12月10日下午15：00 至 2019年12月11日下午15：00 期间的任意时间。

公司部分董事、监事出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派 张灵芝、李青 律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

公司总股本 557,699,240 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 55 人，所持股

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份317,981,541股，占公司总股本的 57.0167 %，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 20人，所持股份 298,338,910 股，占公司总股本的 53.4946 %；参加网络投票的股东 35 人，所持股份 19,642,631 股，占公司总股本的 3.5221 %；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）共 42人，所持股份63,543,965股，占公司总股本的11.3939 %。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：

1、审议并通过《关于拟投资建设迈克生物IVD天府产业园的议案》

表决结果：同意 317,981,541 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

其中，中小投资者的表决结果：同意 63,543,965 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

2、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 317,981,541 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

其中，中小投资者的表决结果：同意 63,543,965 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

3、审议并通过《关于减少注册资本并修改<公司章程>的议案》

表决结果：同意 317,981,541 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有

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效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。其中，中小投资者的表决结果：同意 63,543,965 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

4、审议并通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意 317,981,541 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

其中，中小投资者的表决结果：同意 63,543,965 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

5、审议并通过《关于为全资子公司经销商向兴业银行股份有限公司成都分行申请授信额度提供担保的议案》

表决结果：同意 317,981,541 股，占有效表决股份总数的 100.0000 %；反对 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。

其中，中小投资者的表决结果：同意 63,543,965 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 100.0000 %；反对0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的

0.0000 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他

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规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、迈克生物股份有限公司《2019年第三次临时股东大会决议》

2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见书》

特此公告。

迈克生物股份有限公司二〇一九年十二月十一日