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迈克生物股份有限公司关于对外投资设立参股公司的公告

一、对外投资概述

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于 2019 年 8 月 30 日与钱旭东先生、上海凛恒企业管理中心签署《合作协议》，拟共同投资设立杭州英迈医疗技术有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本 2,000 万元，其中迈克生物出资 400 万元，占合资公司注册资本的 20%，钱旭东先生出资 400 万元，占合资公司注册资本的 20%，上海凛恒企业管理中心出资 1,200 万元，占合资公司注册资本的 60%。

2、本次对外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方介绍

1、钱旭东先生

住 所: 杭州市上城区赞成林风花园映水苑

身份证号码:330125********4710

2、上海凛恒企业管理中心

统一社会信用代码证：91310230MA1JU4KQ0Y

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法定代表人：杨红英企业类型：个人独资企业成立日期：2019 年 8 月 9 日住所地：上海市崇明区建设镇建星路108号经营范围：企业管理，商务咨询，企业形象策划，会务服务，展览展示服务，软件开发，图文设计、制作，设计、制作、代理、发布各类广告，从事计算机、信息科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，公共关系咨询，市场营销策划，货物运输代理，营养健康咨询服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。

上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。

三、合作设立公司的基本情况

1、工商信息

公司名称：杭州英迈医疗技术有限公司（拟）

注册地址：杭州市

法定代表人：钱旭东

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：销售医疗器械II、III类；商品批发与零售，医疗器械维修，租赁业。（具体以工商部门批准经营的项目为准）

2、股权结构

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3、出资方式

各方均以货币资金方式出资。迈克生物出资资金全部为公司自有资金。

四、投资合作协议主要内容

迈克生物就本次投资与钱旭东先生、上海凛恒企业管理中心签署了《合作协议》，主要内容如下：

1、各方具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下：

2、公司治理结构

合资公司设董事会，共 3 名成员，其中由迈克生物推选 1 名，交易对方推选 2 名，董事长在交易对方推选董事人员中产生，并担任合资公司法定代表人；合资公司设监事 1 名，由迈克生物委派，总经理由交易对方推选，总经理应组织和指导公司日常管理，并负责实施董事会决议。

3、违约责任

本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议所约定的条款，均构成违约。违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭

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受的全部损失。如果各方均违约，则各方应各自承担其违约引起的该部分责任。

五、本次投资的目的和存在的风险

1、本次投资的目的

公司拟通过此次在浙江地区投资设立参股公司，推动迈克产品在该区域市场的推广、销售和服务工作，提高迈克产品的市场影响力和覆盖率。

2、本次投资存在的风险

本次对外投资所设立的合资公司，具体执业内容与开业时间尚需取得相关部门的审批，具有不确定性。迈克产品在该区域市场的实际销售情况取决于未来市场推广效果及多种市场因素，存在产品推广不达预期的风险。合资公司将充分利用合作各方的资源、技术、市场及服务优势，通过充分沟通协作，确保营运计划的顺利实施。

六、其他

公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

七、备查文件

迈克生物股份有限公司与钱旭东先生、上海凛恒企业管理中心签署的《合作协议》。

特此公告

迈克生物股份有限公司

董事会二〇一九年九月三日