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迈克生物股份有限公司第四届董事会第二次会 议决议公告

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年3月6日在公司会议室以现场和通讯结合方式召开。会议通知于2019年2月24日以邮件、电话的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法规以及《2018年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的相关规定以及公司2018年第二次临时股东大会的授权，董事会一致认为公司2018年限制性股票激励计划的预留部分限制性股票授予条件业已成就，同意确定2019年3月6日为预留授予日，向符合授予条件的22名激励对象授予60.7万股限制性股票，授予价格为9.96元/股。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，监事会对该议案发表了审核意见。

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表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权二、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见；3、上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留部分授予的法律意见书；

4、上海荣正投资咨询股份有限公司关于迈克生物股份有限公司2018年限制性股票激励计划预留授予事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇一九年三月六日