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迈克生物股份有限公司关于对外投资设立美国子公司的公告

重要内容提示：

● 投资标的名称：

● 投资金额：100万美元● 特别风险提示：本次对外投资行为需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。

一、对外投资概述1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月28日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于对外投资设立美国子公司的议案》，公司拟以自有资金100万元美元在美国特拉华州投资设立全资子公司“MACCURA Biotechnology (USA) LLC”（以下简称“新公司”）。

2、本次投资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准，需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。

二、拟设立全资子公司的基本情况（暂定，以最终注册登记为准）

1、基本情况公司中文名称：迈克生物（美国）有限公司公司英文名称：MACCURA Biotechnology (USA) LLC公司住所：美国特拉华州注册资本：100万美元经营范围：体外诊断产品注册销售及服务、产品研究开发及技术合作等。

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上述拟设立公司的名称、经营范围等信息以注册地工商登记机关最终核准内容为准。2、资金来源和持股比例（1）资金来源：自有资金（2）股权结构

三、本次对外投资的目的及对公司影响

公司通过在美国设立子公司拓展海外市场、建设海外销售渠道，同时寻找体外诊断领域新技术、新方法的合作机会。公司可以将产品和服务推广到海外市场，也能够充分接触和了解美

国体外诊断产业技术的发展现状与方向，促使公司后续新产品研发与国际接轨，推动公司完善全产品线产品布局，符合公司的长远规划和发展需要。本次对外投资不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资可能存在的风险

美国的法律、政策体系、商业环境与中国存在较大区别，存在法律、政策及市场变化等风险，公司将尽快熟悉并适应当地商业文化环境，规避设立于运营带来的风险，保障新公司的正常运营。

五、备查文件

公司第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇一八年十一月二十八日