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迈克生物股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告

迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2018年10月25日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2018年10月15日以邮件、电话的方式向全体监事发出。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由邹媛女士主持。经与会监事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：

一、审议通过《关于公司2018年第三季度报告的议案》经审议，监事会成员一致认为公司编制和审核公司2018年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。公司2018年第三季度报告的具体情况见公司制定信息披露媒体巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、审议通过《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》主要内容：根据2015年公司IPO募集资金投资项目的建设期和实施的具体安排，预计公司在未来12个月将会有部分募集资金暂时闲置。前次募集资金补充流动资金10,000万元已于2018年10月23日归还。为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定，公司拟使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。公司保证在募集资金需要投入募投项目时，及时足额归还至募集资金专用账户。公司本次使用暂时闲置募

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集资金补充流动资金，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不会影响募集资金投资计划的正常运行。

公司监事会认为：

公司本次使用暂时闲置募集资金补充流动资金有利于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，不会影响募投项目建设和募集资金正常使用，不影响公司及全资子公司的正常生产经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。

同意公司使用不超过人民币8,000万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不得超过董事会批准之日起十二个月。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权三、备查文件第三届监事会第十六次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

监事会二零一八年十月二十五日