证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-035  迈克生物股份有限公司 关于聘请公司 2018 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 2018年4月19日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2018年度审计机构，现将相关事项公告如下： 一、审计机构情况 立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。 立信自2007年度开始于公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。 二、聘用审计机构履行的程序 1、公司董事会审计委员会审议通过了《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，并提交董事会审议。本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司第三届董事会第十八次会议已审议通过《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度报告审计机构，聘期一年。公司第三届监事会第十三次会议于同日审议通过了该议案。 3、本事项尚需提交公司2017年度股东大会审议。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2018-035 4、公司独立董事对本次聘请2018年度审计机构发表了事前认可意见，同意将本事项提交董事会审议；并发表了独立意见，同意董事会审议通过后将该议案提交公司2017年度股东大会审议。 三、备查文件 1、第三届董事会第十八次会议决议 2、第三届监事会第十三次会议决议 3、独立董事关于续聘2018年度审计机构的事前认可意见 4、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 特此公告。  迈克生物股份有限公司 董事会  二〇一八年四月十九日