证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-077 迈克生物股份有限公司  第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2017 年 9 月15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 12 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董事郭雷以通讯方式参会，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案： 一、审议《关于聘任高级管理人员的议案》 因公司经营管理和战略发展调整，徐劲松先生辞去市场运营总监的职务，经总经理吴明建先生提名、董事会提名委员会审查，同意聘任胥胜国先生为市场运营总监，负责公司市场管理及经营业务，任期与本届董事会任期一致，原市场运营总监徐劲松先生将继续在公司担任其他职务。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，独立意见和胥胜国先生简历详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 二、备查文件 1、第三届董事会第十四次会议决议 2、独立董事关于相关事项的独立意见 特此公告。  迈克生物股份有限公司 董事会  二零一七年九月十五日