证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-072 迈克生物股份有限公司  2017 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况 2、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开 一、会议的召开和出席情况 迈克生物股份有限公司（以下简称：公司）2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 8 月 25日（星期五）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于 2017 年 8 月3 日以公告形式发出。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2017 年 8 月 25 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2017年 8 月 24 日下午 15：00 至 2017 年 8 月 25 日下午 15：00 期间的任意时间。 公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、李青律师见证了本次会议并出具法律意见书。会议由公司董事长唐勇先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 公司总股本 558,000,000 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 24 人，所持股份313,085,093 股，占公司总股本的 56.1084%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人 18人，所持股份 311,923,963 股，占公司总股本的 55.9004%；参加网络投票的股东 6 人，所持股份 1,161,130 股，占公司总股本的 0.2081%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）共 11 人，所 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-072持股份 8,517,152 股，占公司总股本的 1.5264%。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议： 1、审议并通过《关于修改公司章程的议案》； 根据公司治理需要，对《公司章程》第十一条“本章所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、技术总监、市场运营总监、商务总监、生产总监、行政总监、战略投资总监、财务经理、董事会秘书。”进行修改，修改后《公司章程》第十一条为“本章所称其他高级管理人员是指公司的财务总监、技术总监、市场运营总监、商务总监、生产总监、行政总监、战略投资总监、董事会秘书。” 董事会提请股东大会授权董事会办理上述章程变更等有关事宜，上述事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过。 表决结果：同意 313,071,393 股，占有效表决股份总数的 99.9956 %；反对 13,700 股，占有效表决股份总数的 0.0044 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中，中小投资者的表决结果：同意 8,503,452 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8391 %；反对 13,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1609 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 2、审议并通过《关于公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请新增综合授信额度的议案》； 根据公司生产经营的需要，公司拟继续向兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）申请新增综合授信额度，鉴于双方有效的合作，公司本次向兴业银行成都分行在原有综合授信额度人民币 1 亿元的基础上申请新增综合授信额度为不超过人民币 1.5 亿元（合计不超过人民币 2.5 亿元），并授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。 表决结果：同意 313,071,393 股，占有效表决股份总数的 99.9956 %；反对 13,700 股，占有效表决股份总数的 0.0044 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中，中小投资者的表决结果：同意 8,503,452 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8391 %；反对 13,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1609 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-072 3、审议并通过《关于公司向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度的议案》； 经公司第三届董事会第三次会议审议通过的《关于向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请人民币 1.6 亿元综合授信额度的议案》的实施将于 2017 年 7 月 19 日到期，公司拟继续向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度，鉴于双方有效的合作，公司本次向交通银行股份有限公司成都蜀汉支行申请综合授信额度为不超过 4 亿元（大写：人民币肆亿元整）, 各种类的授信业务期限以借款合同及申请书等相应凭证为准，并授权董事长唐勇先生在上述综合授信额度内签署相关法律文件。 表决结果：同意 313,071,393 股，占有效表决股份总数的 99.9956 %；反对 13,700 股，占有效表决股份总数的 0.0044 %；弃权 0 股，占有效表决股份总数的 0.0000 %。 其中，中小投资者的表决结果：同意 8,503,452 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.8391 %；反对 13,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.1609 %；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000 %。 三、律师出具的法律意见 上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、李青律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司 2017 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。 四、备查文件 1、迈克生物股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议 2、上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于迈克生物股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议的法律意见书》 特此公告。  迈克生物股份有限公司  二〇一七年八月二十五日