证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-049 迈克生物股份有限公司 关于对外投资设立迈克生物(山东)有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、对外投资概述 1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”或“迈克生物”）于 2017 年 6 月 22日与青岛众力康达创业投资中心（有限合伙）（以下简称“合伙企业”）签署《合作协议》，共同投资设立迈克生物（山东）有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“新公司”）。新公司注册资本 1000 万元，其中迈克生物出资 450 万元，占新公司注册资本的 45%，合伙企业出资 550 万元，占新公司注册资本的 55%。 2、本次对外投资金额在董事长审批权限内，无需提交公司董事会或股东大会审议批准，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定。 3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、交易对方介绍 1、青岛众力康达创业投资中心（有限合伙） 统一社会信用代码证：91370212MA3DT1C950 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-049 执行事务合伙人：蔡广阔； 注册资本：人民币 570 万元 成立日期：2017 年 06 月 06 日； 住所地：山东省青岛市崂山区同安路 887 号 9 号楼 1 单元 402 室 经营范围：创业投资业务：代理其他创业投资企业等机构及个人的创业投资业务。（未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 出资情况： 序号 合伙人 认缴出资额(万元) 认缴出资比例 实缴出资额（万元） 1 蔡广阔 150 26.315% 2 宋志亮 150 26.315% 3 韩四光 150 26.315% 4 徐雪峰 120 21.053% 合计 570 100.00% 2、合伙人介绍 （1）蔡广阔 住 所: 山东省青岛市崂山区海川路 身份证号码:37282319XXXXXX5212 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-049 （2）宋志亮 住 所: 山东省潍坊市潍城区福寿西街 身份证号码: 37072419XXXXXX1237 （3）韩四光 住 所: 山东省泰安市泰山区校园街 身份证号码: 37090219XXXXXX1252 （4） 徐雪峰 住 所: 山东省青岛市崂山区同兴路 身份证号码: 37232519XXXXXX3217 上述交易对方与公司的控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。 三、合作设立公司的基本情况 1、工商信息 公司名称:迈克生物(山东)有限公司（拟） 注册地址:青岛市 法定代表人: 徐雪峰 注册资本:1,000 万元人民币 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-049 经营范围: 销售医疗器械 II、III 类；商品批发与零售，医疗器械维修，租赁业。（具体以工商部门批准经营的项目为准） 2、股权结构 股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例(%) 迈克生物 450 青岛众力康达创业投资中心（有限合伙） 550 合计 1,000 3、出资方式 各方均以货币资金方式出资。迈克生物出资资金全部为公司自有资金。 四、投资合作协议主要内容 迈克生物就本次投资与合伙企业签署了《合作协议》，主要内容如下： 1、各方具体认缴出资额、出资方式及出资时间如下： 股东姓名或名称 出资额(万元) 出资比例(%) 出资方式 出资时间 迈克生物 450 45 现金 工商登记之日起一年内缴付完毕 青岛众力康达创业投 550 55 现金 工商登记之日起一年内缴付完毕 资中心（有限合伙） 合计 1,000 100 —— —— 2、表决权及制度管理 为确实保证迈克生物对新公司的实际控制，各方均一致同意，在新公司设立之日起，迈克生物在新公司全部股份中的表决权比例始终为 60%。 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-049 新公司作为公司实际控制的公司，执行公司现行组织结构、管理体系、制度；启用公司的办公和业务信息化系统；财务系统由公司统一实行垂直管理模式，财务负责人由公司委派。 3、组织结构 新公司设董事会，共 3 名成员，其中由迈克生物推选 2 名，交易对方推选 1 名，董事长在迈克生物推选的董事人员中产生，监事 1 名由迈克生物委派，总经理由交易对方推选，并担任法定代表人，迈克生物可以向新公司委派一名副总经理。 6、违约责任 本协议生效后，各方应按照本协议的规定全面、适当、及时地履行其义务及约定，若本协议的任何一方违反本协议所约定的条款，均构成违约。违约方应有责任赔偿他方因该违约所遭受的全部损失。如果各方均违约，则各方应各自承担其违约引起的该部分责任。 五、本次投资的目的和存在的风险 1、本次投资的目的 公司积极开展渠道外延式扩张模式，通过在山东地区投资设立控股销售子公司，顺应市场的发展趋势，推动该地区业务快速发展，提升边际利润和持续盈利能力，强化公司的综合服务能力，进一步巩固和扩大公司在本行业的竞争优势和市场份额，为公司全体股东创造价值。 本次合伙企业合伙人在 IVD 行业从业经验丰富，对行业、产品、客户和市场竞争有深刻的认识，在山东市场有较为深厚的客户基础，通过与其合作投资设立新公司， 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-049将更有利于公司的渠道、产品、服务在西南区域外的深化与拓展。 2、本次投资存在的风险 本次对外投资所设立的新公司，具体执业内容与开业时间尚需取得相关部门的审批，具有不确定性；投资各方在人员管理、制度建设、企业文化等方面存在一定的差异性，存在运营管理团队磨合的风险。 新公司将充分利用合作各方的资源、技术、市场及服务优势，通过充分沟通协作，确保营运计划的顺利实施。 六、其他 公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。 七、备查文件 迈克生物股份有限公司与青岛众力康达创业投资中心（有限合伙）签署的《合作协议》。 特此公告。 迈克生物股份有限公司 董事会 二 O 一七年六月二十二日
