证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-042 四川迈克生物科技股份有限公司  第三届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 四川迈克生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于 2017年 4 月 28 日以邮件、电话的方式向全体董事发出。本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，其中董事郭雷以通讯方式参会，公司监事与部分高管列席了会议，会议的召开与表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长唐勇先生主持。经与会董事认真审议，本次会议以现场书面表决方式通过以下议案：二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于与德国凯杰公司共同投资设立迈凯基因生物科技有限公司的议案》 公司与德国凯杰 QIAGEN N.V.（以下简称“凯杰”）签署《关于与德国凯杰公司共同设立迈凯基因生物科技有限公司之合资经营协议》，双方将在中国共同投资设立迈凯基因生物科技有限公司（具体名称以工商核定为准，以下简称“合资公司”）。合资公司设立的宗旨是在中国就下一代测序技术（以下简称“NGS”）及产品进行本地化开发、生产、组装、获取食药监局批准和销售，为客户提供从样本制备到结果解读的完整二代测序解决方案，并持续开发和商业化未来 NGS 产品。合资公司将是凯杰在中国 NGS 产品本地化和商业化的唯一合作伙伴。 合资公司投资总额为 9,000 万元美金，注册资本 3,000 万元美金，其中迈克生物出资 1,800 证券代码:300463 证券简称:迈克生物 公告编号:2017-042万元美金，占合资公司注册资本的 60%，凯杰出资 1,200 万元美金，占合资公司注册资本的 40%。视未来需要，双方有意将合资公司注册资本金额增加至 5,400 万美金。 本次合资公司的设立将会把凯杰现有的基因测序（GeneReader NGS 系统）产品引入中国快速发展的临床和科研市场，为中国的实验室提供从样本制备到结果解读的完整二代测序解决方案，并且根据中国市场需求持续开发新的产品项目，不断实现基因测序领域系列产品的国产化。本投资项目顺应国家政策导向及行业发展轨迹，进一步丰富和完善了公司产品技术平台，符合公司长期战略发展规划。 根据深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《公司对外投资管理制度》等的相关规定，本次投资事项为董事会审议批准，无需提交公司股东大会审议。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。三、备查文件 1、第三届董事会第九次会议决议； 2、《合资经营协议》 特此公告。  四川迈克生物科技股份有限公司 董事会 二零一七年五月二日