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迈克生物股份有限公司2024年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议的召开和出席情况
迈克生物股份有限公司（以下简称：“公司”）2024年年度股东大会于2025年5月19日（星期一）在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议通知于2025年4月29日以公告形式发出。通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年5月19日9:15-15:00期间的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长唐勇先生主持本次会议。公司全部董事、监事出席了本次会议；公司全部高级管理人员列席了本次会议。上海市锦天城律师事务所委派张灵芝、朱憬律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司总股本612,469,590股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共171人，所持股份259,003,990股，占公司总股本的42.2885%，其中：出席现场会议的股东及股东授权的代理人23人，所持股份254,602,212股，占公司总股本的41.5698%；参加网络投票的股东148人，所持股份4,401,778股，占公司总股本的0.7187%；中小投资者（指除以下股东之外的股东①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）
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共157人，所持股份70,819,966股，占公司总股本的11.5630%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案并形成本决议：
1、审议通过《关于公司2024年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意258,576,790股，占有效表决股份总数的99.8350%；反对353,500股，占有效表决股份总数的0.1365%；弃权73,700股，占有效表决股份总数的0.0285%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意70,392,766股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3967%；反对353,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4992%；弃权73,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1041%。
2、审议通过《关于公司2024年监事会工作报告的议案》
表决结果：同意258,576,790股，占有效表决股份总数的99.8350%；反对353,500股，占有效表决股份总数的0.1365%；弃权73,700股，占有效表决股份总数的0.0285%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意70,392,766股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3967%；反对353,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4992%；弃权73,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1041%。
3、审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意258,577,290股，占有效表决股份总数的99.8353%；反对349,500股，占有效表决股份总数的0.1349%；弃权77,200股，占有效表决股份总数的0.0298%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意70,393,266股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3975%；反对349,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4935%；弃权77,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1090%。
4、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
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表决结果：同意258,644,990股，占有效表决股份总数的99.8614%；反对343,400股，占有效表决股份总数的0.1326%；弃权15,600股，占有效表决股份总数的0.0060%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意70,460,966股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4931%；反对343,400股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4849%；弃权15,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0220%。
5、审议通过《关于公司2024年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意258,574,085股，占有效表决股份总数的99.8340%；反对355,500股，占有效表决股份总数的0.1373%；弃权74,405股，占有效表决股份总数的0.0287%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意70,390,061股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3930%；反对355,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5020%；弃权74,405股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1050%。
6、审议通过《关于确认2024年度董监高薪酬并审议2025年董监高薪酬与考核方案的议案》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为152,409,118股，本议案有效表决股份总数为106,594,872股。
表决结果：同意106,093,367股，占有效表决股份总数的99.5295%；反对424,300股，占有效表决股份总数的0.3981%；弃权77,205股，占有效表决股份总数的0.0724%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意70,318,461股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.2919%；反对424,300股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5991%；弃权77,205股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1090%。
7、审议通过《关于继续购买董监高责任险的议案》
本议案所涉及的关联人在表决中进行了回避，回避股份为152,409,118股，本议案有效表决股份总数为106,594,872股。
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表决结果：同意106,120,472股，占有效表决股份总数的99.5550%；反对361,900股，占有效表决股份总数的0.3395%；弃权112,500股，占有效表决股份总数的0.1055%。本议案通过。其中，中小投资者的表决结果：同意70,345,566股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3301%；反对361,900股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5110%；弃权112,500股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1589%。
8、审议通过《关于2025年度公司向金融机构申请综合授信额度及项下业务的议案》
表决结果：同意258,618,190股，占有效表决股份总数的99.8510%；反对348,100股，占有效表决股份总数的0.1344%；弃权37,700股，占有效表决股份总数的0.0146%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意70,434,166股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4553%；反对348,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4915%；弃权37,700股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0532%。
9、审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》
表决结果：同意258,560,090股，占有效表决股份总数的99.8286%；反对348,100股，占有效表决股份总数的0.1344%；弃权95,800股，占有效表决股份总数的0.0370%。本议案通过。
其中，中小投资者的表决结果：同意70,376,066股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.3732%；反对348,100股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4915%；弃权95,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.1353%。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张灵芝律师、朱憬律师现场见证本次股东大会并出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
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四、备查文件
1、迈克生物股份有限公司2024年年度股东大会决议
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于迈克生物股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会二〇二五年五月十九日