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迈克生物股份有限公司关于续聘公司2025年度审计机构的公告
特别提示：
1、拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙），本次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定；
2、本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
2025年4月28日，迈克生物股份有限公司（以下简称“迈克生物”或“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，聘期一年，本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
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立信2024年业务收入（经审计）47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入
15.05亿元。
2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余500万元 | 部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 1,096万元 | 部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确 |
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保生效法律文书均能有效执行。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 卫亚辉 | 2013年 | 2015年 | 2015年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 刘勇 | 2005年 | 2014年 | 2014年 | 2025年 |
| 质量控制复核人 | 肖菲 | 1998年 | 1996年 | 2002年 | 2023年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：卫亚辉
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2024年 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 迈克生物股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 帝欧家居股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2024年 | 成都康华生物制品股份有限公司 | 项目合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：刘勇
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022-2024年 | 本人未直接签署上市公司年报 | 签字注册会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：肖菲
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022-2023年 | 深圳市杰恩创意设计股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2024年 | 上海美迪西生物医药股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2024年 | 龙元建设集团股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2023年 | 江苏恒辉安防股份有限公司 | 项目合伙人 |
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| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年 | 宁波天益医疗器械股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 森赫电梯股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 四川合纵药易购医疗有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 江苏东星智慧医疗科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 江苏海力风电设备科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022-2023年 | 上海良信电器股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2024年 | 上海爱建集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022年 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2023年 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023-2024年 | 成都红旗连锁股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023-2024年 | 迈克生物股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023-2024年 | 帝欧家居集团股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2024年 | 首华燃气科技（上海）股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2024年 | 重庆三峡油漆股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、独立性和诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，过去三年没有不良记录。
3、审计费用
审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司股东大会授权公司管理层与会计师事务所根据实际情况协商确定2025年度审计费用。公司2024年度审计费用总计120万元，其中财务报表审计费用90万元、内部控制审计费用30万元。
三、续聘审计机构履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会经过对本次拟续聘的立信会计师事务所（特殊普通合伙）的调研，包括查阅该会计师事务所背景、历史沿革、人员构成、签字会计师资质等专业能力及其他相关资料以及以往年度对公司的审计任务中的专业能力、独立性等各方面表现，经审阅审计委员会
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认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在进行公司2024年度财务报表及内部控制审计工作时严格遵循相关法规要求的程序执行，审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，认真负责的履行了审计机构的责任与义务，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2024年度财务报表及内部控制审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。因此，我们提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，并将此议案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
2025年4月28日，公司第六届董事会第三次会议已审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层依审计工作量与审计机构具体协商确定。
（三）监事会审议情况
2025年4月28日，公司第六届监事会第三次会议已审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，经审核监事会认为：立信是一家颇具规模、历史悠长、信誉良好的会计师事务所，具备财政部、中国证监会批准的执行证券、期货相关业务审计资格。具有较高的专业水平，在国内享有良好的声誉，得到了业内和市场的广泛认可和支持。立信自2007年度开始与公司合作，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告且报告内容客观、公正，符合公司的实际情况，体现了良好的职业规范和操守。为保证审计工作的连续性，公司拟继续聘请立信为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第六届董事会第三次会议决议
2、第六届监事会第三次会议决议
3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）基本情况的说明
特此公告。
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迈克生物股份有限公司
董事会二〇二五年四月二十九日