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迈克生物股份有限公司关于制定及修订公司部分治理制度的公告
2025年3月7日，迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（包含5项子议案），现将相关事项公告如下：
一、关于修订及制定公司部分治理制度的情况
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司对治理制度进行了梳理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规与规范性文件的规定，结合公司自身实际情况，对相关治理制度进行新增或修订。具体修订情况如下：
| 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需提交股东大会审议 |
| 1 | 市值管理制度 | 制定 | 否 |
| 2 | 舆情管理制度 | 制定 | 否 |
| 3 | 审计委员会年报工作制度 | 制定 | 否 |
| 4 | 内部审计制度 | 修订 | 否 |
| 5 | 独立董事年报工作制度 | 修订 | 否 |
二、审议情况
公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》（包
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含5项子议案），5项子议案经本次董事会审议通过之日起生效。制定及修订后的相关制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。
三、备查文件
第六届董事会第二次会议决议特此公告。
迈克生物股份有限公司
董事会二〇二五年三月七日