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迈克生物股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

1、迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知于2024年7月22日以邮件、短信的方式向全体董事发出并送达。

2、本次会议于2024年8月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

4、会议由董事长唐勇先生召集并主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件以及《迈克生物股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以书面表决方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、法规及中国证监会的规定，根据公司2024年上半年度实际经营情况编制了公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规则以及公司《募集资金管理办法》等制度要求使用和管理募集资金，真实、准确、完整、及时地履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

三、备查文件

1、第五届董事会第十八次会议决议

2、第五届董事会审计委员会第十一次会议决议

特此公告。

迈克生物股份有限公司

董事会二〇二四年八月二日