珠海全志科技股份有限公司关于公司为子公司横琴全志提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海全志科技股份有限公司（以下简称“全志科技”或“公司”）于2025年3月27日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司为子公司横琴全志提供担保的议案》，该议案无需提交股东大会审议批准。详细情况如下：

一、担保情况概述

1.全志科技（珠海横琴）有限公司（以下简称“横琴全志”）系公司子公司，为满足子公司日常经营及业务发展需要，公司为子公司横琴全志与联芯集成电路制造（厦门）有限公司(以下简称“联芯”)业务提供连带责任的保证，担保金额上限为美元1,500万元。担保期限为3年。

2.根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，上述担保事项经董事会审议批准后实施，无需提交股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保方基本情况

（1）公司中文名称：全志科技（珠海横琴）有限公司

（2）类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）

（3）成立日期：2022年5月11日

（4）法定代表人：丁然

（5）注册资本：750万美元

（6）企业地址：珠海市横琴新区环岛东路3242号1802办公

（7）经营范围：一般项目：集成电路设计；软件开发；软件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.与本公司的关系

全志科技直接持股60.00%，通过子公司澳门全志科技有限公司间接持有

40.00%。

3.横琴全志的主要财务数据：

单位：人民币元

4.横琴全志不是失信被执行人。

三、保证函的主要内容

本公司将作为横琴全志的保证人，为横琴全志提供金额不超过美元1,500万元的担保，当横琴全志未履行或未完全履行其与联芯业务中的相关债务时，由公司承担连带保证责任。担保期限：3年。本次董事会审议的担保事项尚未签署担保函，具体担保内容以担保函为准。

四、董事会意见

董事会认为：本次公司为横琴全志提供担保，是为满足其日常经营及业务发展需要，促进其经营发展。横琴全志为公司子公司，财务风险处于公司可控制范围内，公司对其提供担保不存在损害公司及股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司无逾期的对外担保事项，本公司的对外担保均为对全资子公司的担保。本次担保事项审议通过后，公司对外担保总额为68,363.10万元人民币（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的22.84%。

六、备查文件

1.第五届董事会第十三次会议决议；

2.第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

珠海全志科技股份有限公司董事会

2025年3月28日