证券代码：300457 证券简称：赢合科技 公告编号：2023-024
深圳市赢合科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告
深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月27日召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”预计达到可使用状态的日期延期至2023年7月31日。现将具体情况公告如下：
一、募集资金投资项目概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市赢合科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]2211号)核准，公司非公开发行不超过6,150万股新股。公司本次非公开发行人民币普通股股票6,150万股，发行价格为22.97元/股，募集资金总金额为1,412,655,000.00元，扣除承销费用（含税）后实际募集资金净额为1,384,861,542.60元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2018年4月2日出具了“瑞华验字[2018]48330001号”验资报告（认购总额），于2018年4月3日出具了“瑞华验字[2018]48330002号”验资报告（募集净额）。
上述募集资金主要用于“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目”、“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”和补充流动资金。公司本次非公开发行股票募集资金使用计划如下：
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
序号
| 序号 | 项目名称 | 计划总投资（万元） | 募集资金投入额（万元） |
| 1 | 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目 | 99,641.50 | 95,750.00 |
| 2 | 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目 | 24,922.51 | 2,221.15 |
| 3 | 补充流动资金 | 40,515.00 | 40,515.00 |
| 合计 | 165,079.01 | 138,486.15 | |
二、募集资金使用情况
截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：
单位：万元
三、部分募集资金投资项目延期的情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的情况
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态日期进行延期调整，具体如下：
| 募投项目名称 | 项目达到预定可使用状态日期（调整前） | 项目达到预定可使用状态日期（调整后） |
序号
| 序号 | 项目名称 | 募集后承诺投资金额 | 实际募集资金投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资 金额的差额 | 截至2022年12月31日募集资金投资进度 |
| 1 | 赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目 | 95,750.00 | 94,893.98 | -856.02 | 99.11% |
| 2 | 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目 | 2,221.15 | 90.00 | -2,131.15 | 4.05% |
| 3 | 补充流动资金项目 | 40,515.00 | 40,696.97 | 181.97 | 100.45% |
| 合计 | 138,486.15 | 135,680.95 | -2,805.20 | - | |
赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目
| 赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目 | 2022年12月31日 | 2023年7月31日 |
（二）本次部分募集资金投资项目延期的原因
本次进行延期的募投项目为“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”。公司本次募集资金投资的“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”虽然已在前期经过了充分的可行性论证，但受技术方案和装修方案优化调整，对“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目”建设进度产生了一定影响导致该项目于2022年底完成，“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”需待“赢合科技锂电池自动化设备生产线建设项目”完工后实施，根据募集资金投资项目当前的实际建设进度，经审慎研究，计划将“赢合科技智能工厂及运营管理系统展示项目”达到预定可使用状态的日期进行延期。公司将继续通过统筹协调全力推进，确保募投项目后续的顺利实施。
四、部分募集资金投资项目延期对公司的影响
公司本着对全体股东负责的态度，结合市场环境变化、公司生产经营实际需求，以审慎和效益最大化为原则，把控募集资金投资项目的实施进度，能够更好地维护募集资金的合理、有效使用，保证项目高质量地实施，符合公司整体战略规划布局，且项目实施主体、投资用途等内容未发生变更，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益。公司将密切关注市场环境变化，加强对募集资金投资项目建设进度的监督。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期是公司结合项目实施进展情况，经审慎分析作出的决议。本次募投项目延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。公司履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小投资者利益的情形。因此，我们
一致同意公司对部分募集资金投资项目进行延期。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期未改变募投项目实施主体、募集资金投资用途和投资规模，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。相关审批流程履行了必要的决策程序，符合上市公司募集资金的相关规定。综上所述，监事会同意对部分募集资金投资项目进行延期。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表明确同意意见，履行程序完备、合规，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
八、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
4、海通证券股份有限公司关于深圳市赢合科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
董事会二〇二三年三月二十八日