深圳市赢合科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十九次会议于2025年5月28日以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年5月23日以电子邮件方式送达全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长贾廷纲先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况经与会董事认真审议，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》和《公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则修订对照表》和《股东会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则修订对照表》和《董事会议事规则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于修订公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则修订对照表》和《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《累积投票制实施细则修订对照表》和《累积投票制实施细则》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

6、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度修订对照表》和《独立董事工作制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交2024年年度股东会审议。

7、审议通过了《关于召开2024年年度股东会的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2024年年度股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

深圳市赢合科技股份有限公司

董事会二〇二五年五月二十八日