证券代码：300457证券简称：赢合科技公告编号：2025-014
深圳市赢合科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议的公告
一、监事会会议召开情况深圳市赢合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于2025年3月27日以现场会议结合视频会议方式召开。会议通知已于2025年3月17日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实际出席监事3名。全体监事知悉本次会议的审议事项，并充分表达意见。会议由监事会主席夹良军先生召集和主持，会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况经与会监事认真审议，通过了以下决议：
1、审议通过《关于<2024年年度报告及摘要>的议案》经监事会审议：公司董事会编制及审议公司《2024年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，公司《2024年年度报告》及摘要真实、准确、完整的反映了公司2024年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，全体监事一致同意公司《2024年年度报告》及摘要的内容。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2、审议通过《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2024年度财务决算报告>的议案》经监事会审议：公司2024年度财务决算报告客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2024年度内部控制自我评价报告>的议案》
经监事会审议：公司已根据自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，对规范公司管理运作、防范风险发挥了积极作用，公司2024年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，在完整性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》
经监事会审议：公司拟定的2024年度利润分配预案，符合公司实际情况，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，维护了公司及全体股东的合法权益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2024年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》
经监事会审议：公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。因此，同意公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》
经监事会审议：公司2025年日常关联交易计划符合公司经营发展需要，履行程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于预计2025年度日常关联交易的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
8、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
经监事会审议：公司及控股子公司开展外汇套期保值业务，有助于降低外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司的不利影响。公司已制定《外汇套期保值管理制度》，为公司开展该项业务制定了具体操作规程和可行的风险控制措施。本议案审议程序合法合规，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司及控股子公司开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
9、审议通过《关于变更会计政策的议案》
经监事会审议：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行新会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司变更会计政策。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计政策的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》经监事会审议：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，以及为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司2024年度审计机构期间，勤勉尽责，能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于监事2024年度薪酬的议案》依据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等相关规定，关于公司监事2024年度薪酬的具体内容详见《2024年年度报告》之“第四节公司治理”之“七、董事、监事和高级管理人员情况”内容。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》为保障公司董事、监事及高级管理人员的权益，促进责任人员履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险，保险限额合计为人民币10,000万元/年，保费总额不超过人民币80万元/年（不含税），本次购买的保险期限为1年。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
全体监事回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。
13、审议通过《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的议案》
经监事会审议：公司本次计提资产减值准备及核销资产事项符合《企业会计准则》及相关会计政策规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，程序合法、依据充分，因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于2024年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经监事会审议：公司对本次激励计划解除限售条件成就相关事项符合相关法律、法规及《深圳市赢合科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会对本次解除限售的激励对象名单进行核查后,认为本次解除限售的140名激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司为满足条件的激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
深圳市赢合科技股份有限公司
监事会二〇二五年三月二十八日