证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2022-047

南京全信传输科技股份有限公司关于公司董事会、监事会、高级管理人员完成换届暨部分董

事、监事届满离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、第六届董事会、监事会及高级管理人员的选举和聘任情况南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期已届满。公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，同意选举陈祥楼先生、何亮先生、丁然女士、刘琳女士、许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生共同组成第六届董事会，其中许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生为公司第六届董事会独立董事；同意选举李平先生、赵卫娟女士为公司非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事朱文艳女士共同组成公司第六届监事会；第六届董事会、监事会任期自公司2021年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。上述人员简历详见公司于2022年4月26日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-031）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）和公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举产生第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：

2022-043）。

同日公司召开了第六届董事会一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》等相关议案，同意选举陈祥楼先生为公司董事长，并聘任何亮先生为公司总裁，聘任孙璐女士为公司副总裁、董事会秘书兼财务总监，聘任陈晓栋先生为公司副总裁，聘任方婷婷女士为公司证券事务代表，任期自该次董事会审议通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。上述人员简历详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《南京全信传输科技股份有限公司第六届董事会一次会议决议公告》（公告编号：2022-045）。孙璐女士和方婷婷女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，具备相应的任职资格，两位联系方式如下:

同日公司召开了第六届监事会一次会议，审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》，选举朱文艳女士为公司第六届监事会主席。

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，不是失信被执行人，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》所规定的不得担任高级管理人员的情形。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

第六届董事会成员中兼任高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规要求，独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

二、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

1、独立董事任期届满离任情况

公司第五届董事会独立董事胡晓明先生在第五届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截止本公告日，胡晓明先生未持有公司股票。胡晓明先生换届离任后仍将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

公司第五届董事会独立董事李友根先生在第五届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截止本公告日，李友根先生未持有公司股票。李友根先生换届离任后仍将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

公司第五届董事会独立董事马德林先生在第五届董事会任期届满后，不再担任公司独立董事以及董事会各相关专门委员会的职务。截止本公告日，马德林先生未持有公司股票。马德林先生换届离任后仍将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

公司及董事会对胡晓明先生、李友根先生及马德林先生任职董事会期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

2、监事任期届满离任情况

公司第五届监事会主席傅聪聪先生在第五届监事会届满后不再担任公司监事，将继续在公司工作。截止本公告日，傅聪聪先生未持有公司股份。傅聪聪先生换届离任后将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。

公司第五届监事会监事纪海磊先生在第五届监事会届满后不再担任公司监事，将继续在公司工作。截止本公告日，纪海磊先生未持有公司股份。纪海磊先生换届离任后将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。公司第五届监事会职工代表监事乔小朵女士在第五届监事会届满后不再担任公司职工代表监事，将继续在公司工作。截止本公告日，乔小朵女士未持有公司股份。乔小朵女士换届离任后将继续严格遵守上市公司关于董监高股份管理的相关规定。公司及监事会对傅聪聪先生、纪海磊先生及乔小朵女士任职监事会期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

南京全信传输科技股份有限公司董事会

二〇二二年五月十六日