证券代码：300447 证券简称：全信股份 公告编号：2022-044
南京全信传输科技股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会审议的议案6为特别决议事项，经参加本次股东大会表决的股东所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
5、本次股东大会对议案8事项表决时，关联股东已回避表决。
一、会议召开的基本情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：2022年5月16日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月16日上午9:15-9:25和9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月16日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。
3、现场会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路18号E栋13楼公司总部会议室。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长陈祥楼先生。
6、会议召开的合法、合规性：2021年年度股东大会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
7、股权登记日：2022年5月9日（星期一）。
（二）会议出席情况
1、股东出席会议的总体情况
（1）通过现场投票的股东21人，代表股份149,816,007股，占上市公司总股份的47.9675％。
（2）根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，通过网络投票的股东3人，代表股份316,630股，占上市公司总股份的0.1014％。
综上，通过现场和网络投票的股东24人，代表股份150,132,637股，占上市公司总股份的48.0688％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东23人，代表股份2,344,237股，占上市公司总股份的0.7506％。
其中：通过现场投票的中小股东20人，代表股份2,027,607股，占上市公司总股份的0.6492％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份316,630股，占上市公司总股份的0.1014％。
3、公司部分董事、全体监事出席了现场会议，北京市浩天信和（上海）律师事务所王守建、党从学律师以视频方式列席了会议。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议并通过了如下议案：
1、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：
同意150,117,337股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,328,937股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3473％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意150,117,337股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,328,937股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3473％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
总表决情况：
同意150,117,337股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,328,937股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3473％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意150,117,337股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,328,937股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3473％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
总表决情况：
同意150,117,337股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,328,937股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3473％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、关于拟变更注册地址、注册资本暨修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意149,821,707股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7929％；反对310,930股，占出席会议所有股东所持股份的
0.2071％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。中小股东总表决情况：
同意2,033,307股，占出席会议的中小股东所持股份的
86.7364％；反对310,930股，占出席会议的中小股东所持股份的
13.2636％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案总表决情况：
同意150,117,337股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,328,937股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3473％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、关于董事及高级管理人员薪酬的议案
总表决情况：
同意2,328,937股，占出席会议所有股东所持股份的99.3473％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,328,937股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3473％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
关联股东已回避表决。
9、关于监事人员薪酬的议案
总表决情况：
同意150,117,337股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9898％；反对15,300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0102％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意2,328,937股，占出席会议的中小股东所持股份的
99.3473％；反对15,300股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.6527％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》本次股东大会以累积投票的方式选举陈祥楼先生、何亮先生、丁然女士、刘琳女士为公司第六届董事会非独立董事，任期为自2021年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。具体表决结果如下：
10.01、关于选举陈祥楼先生为第六届董事会非独立董事的议案
总表决情况：同意股份数150,111,637股。中小股东总表决情况：同意股份数2,323,237股。
10.02、关于选举何亮先生为第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意股份数150,111,637股。中小股东总表决情况：同意股份数2,323,237股。
10.03、关于选举丁然女士为第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意股份数150,111,637股。中小股东总表决情况：同意股份数2,323,237股。
10.04、关于选举刘琳女士为第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意股份数150,111,637股。中小股东总表决情况：同意股份数2,323,237股。
11、逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》本次股东大会以累积投票的方式选举许敏先生、宋亚辉先生、何志聪先生为公司第六届董事会独立董事，任期为自2021年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。具体表决结果如下：
11.01、关于选举许敏先生为第六届董事会独立董事的议案总表决情况：同意股份数150,111,637股。中小股东总表决情况：同意股份数2,323,237股。
11.02、关于选举宋亚辉先生为第六届董事会独立董事的议案总表决情况：同意股份数150,111,637股。
中小股东总表决情况：同意股份数2,323,237股。
11.03、关于选举何志聪先生为第六届董事会独立董事的议案总表决情况：同意股份数150,111,637股。中小股东总表决情况：同意股份数2,323,237股。
12、逐项审议通过《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
本次股东大会以累积投票的方式选举李平先生、赵卫娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事，任期为自2021年年度股东大会通过之日起至任期届满之日止，且符合相关法律法规规定。具体结果如下：
12.01、关于选举李平先生为第六届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数150,111,637股。
中小股东总表决情况：同意股份数2,323,237股。
12.02、关于选举赵卫娟女士为第六届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：同意股份数150,111,637股。
中小股东总表决情况：同意股份数2,323,237股。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市浩天信和（上海）律师事务所
（二）律师姓名：王守建、党从学
（三）结论性意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、南京全信传输科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市浩天信和（上海）律师事务所关于南京全信传输科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
南京全信传输科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月十六日