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南京全信传输科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金

专项审核报告

天衡专字(2021)01813号南京全信传输科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的南京全信传输科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2021年09月22日《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》进行专项审核。

一、 管理层的责任

按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定要求编制《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。我们根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，对贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》的相关内容进行了审慎的调查，实施了包括检查有关材料与文件、核查会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据取得的资料作出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、 审核意见

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经审核，我们认为，贵公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他用途，因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

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（本页无正文，为南京全信传输科技股份有限公司《以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》（天衡专字(2021)01813号之签章页）

天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡学文

中国·南京 中国注册会计师：李昱

2021年09月26日

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南京全信传输科技股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明

（2021年3月24日至2021年09月22日）

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020年修订）等相关规定，本公司现将以自筹资金预先投入募投项目的具体情况说明如下：

一、募集资金情况

经2021年5月10日中国证券监督管理委员会《关于同意南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1473号）核准，本公司向特定对象发行人民币普通股（A股）21,319,120股，每股发行价格15.01元，募集资金总额为人民币319,999,991.20元。扣除不含税保荐承销费用6,000,000.00元，本公司实际募集资金人民币313,999,991.20元，由主承销券商国金证券股份有限公司于2021年7月19日汇入本公司的指定银行账户。

本公司以自有资金已支付律师费用及证券登记费用538,980.30元（不含税），还需支付会计师费用613,207.55元（不含税），发行费用合计为7,152,187.85元（不含税），扣除上述不含税发行费用后，本公司实际募集资金净额为人民币312,847,803.35元。

上述募集资金实际到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具天衡验字（2021）00083号《验资报告》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

公司《南京全信传输科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书（注册稿）》披露的募集资金使用项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

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三、自筹资金预先投入募集资金投资情况

截至2021年09月22日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为1,081.78万元，具体情况如下：

单位：万元

南京全信传输科技股份有限公司2021年09月26日